万德股份(836419):2024年第一次临时股东大会决议
西安万德能源化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月14日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路18号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数54,828,769股，占公司有表决权股份总数的61.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,471,618股，占公司有表决权股份总数的6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事庞玲因个人原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司于 2024年 5月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果： 同意股数 54,828,769股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所 （二）律师姓名：梁德明、张文彬 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《2024年第一次临时股东大会决议》； （二）《国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024年 6月 18日 中财网
 |