汇隆活塞(833455):第四届监事会第二次会议决议
大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 4日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于2022年6月15日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-040）。 2.回避表决情况 公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。 3.议案表决结果： 因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 监事会 2024年 6月 18日 中财网
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