三维股份(831834):2024年第二次临时股东大会决议
镇江三维输送装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数75,322,855股，占公司有表决权股份总数的62.7690%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管殷鸟金、李光凡、张路列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数75,322,855股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：侍文文、臧公庆 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《镇江三维输送装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2024年 6月 18日 中财网
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