金埔园林(301098):第五届董事会第十次会议决议
金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 18日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知已于 2024年 6月 14日以电子邮件的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1、审议通过《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》 自 2024年 5月 28日至 2024年 6月 18日，公司股票已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。 鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正“金埔转债”转股价格。 自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 6月 19日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的公告》。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024年 6月 18日 中财网
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