申科股份(002633):第六届监事会第一次会议决议
申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024年 6月 13日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024年 6月 18日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 何关兴先生的简历详见 2024年 5月 29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。 2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事薪酬方案》。 公司监事不在公司领取监事报酬或津贴，在公司任职的监事根据其在公司的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。 该方案需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二四年六月十九日 中财网
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