新大洲A(000571):2024年第二次临时股东大会决议
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2024-050 新大洲控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2024年 6月 18日(星期二)14:30时。 (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 6月 18日 9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年 6月 18日9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00时。 2、现场会议召开地点:海南省海口市航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第十一届董事会。 5、会议主持人:韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况:
二、提案审议表决情况 本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表,因此无现场投票,股东通过网络投票,审议并通过以下议案: 1、审议通过了《增选孟兆胜先生为公司第十一届董事会独立董事》。 表决结果:
表决结果:
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上述提案 1对中小投资者进行单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所 2、律师姓名:魏莱律师、唐艺娟律师 3、结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 二○二四年六月十八日 中财网
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