新大洲A(000571):2024年第二次临时股东大会法律意见书
关于新大洲控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2024）第107号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由2024年5月31日召开 的公司第十一届董事会2024年第三次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于2024年6月18日召开公司2024年第二次临时 股东大会，并于2024 年6月1日在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知。 2、本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2024年6月18日14:30时在海南省海 口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年6月18日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日 9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00时。 经查验，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内 容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份 169,688,736股，占公司总股本的20.3542％。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份股0 股，占公司总股本的0%。 2、通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份169,688,736 股，占上市公司总股份的20.3542％。 3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代 表股份851,600股，占上市公司总股份的0.1022％。其中，通过现场 投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过 网络投票的中小股东1人，代表股份851,600股，占上市公司总股份 的0.1022％。 经查验，出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股 凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 三、本次股东大会没有新议案提出 经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会 审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。 四、本次股东大会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票 相结合的方式，就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案： 1、关于增选孟兆胜先生为公司第十一届董事会独立董事的提案； 表决结果：
的提案； 表决结果：
的提案； 表决结果：
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有 关法律规定。 五、结论意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员 的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限 公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》签字页） 泰和泰（海口）律师事务所 负责人： 见证律师 ： 2024年6月18日 中财网
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