云鼎科技(000409):2024年第四次临时股东大会决议

时间:2024年06月19日 08:55:51 中财网
原标题:云鼎科技:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2024-042
云鼎科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年6月18日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间:2024年6月18日(星期二)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议室。

3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

(二)会议出席情况
1.会议出席的总体情况:
公司总股份的36.7694%。

通过网络投票的股东 15人,代表股份 46,024,450股,占公司总股份的6.8048%。

出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为20,622,526股,占公司总股份的3.0491%。

2.会议其他出席人员情况:
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:
(一)关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
总体表决情况:
同意55,889,427股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6629%;反对189,046股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3371%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:
同意 20,433,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0833%;反对 189,046股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9167%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为238,635,898股。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所
(二)律师姓名:赵方朔、李欣如
(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
(一)公司2024年第四次临时股东大会决议;
(二)国浩律师(济南)事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。


云鼎科技股份有限公司董事会
2024年6月18日
  中财网
各版头条