中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议
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时间：2024年06月19日 09:05:47 中财网 |
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原标题: 中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告
证券代码：601068 证券简称： 中铝国际 公告编号：2024-026
中铝国际工程股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次A股
类别股东会及2024年第一次H股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中
铝国际工程股份有限公司312会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
2023年年度股东大会
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | 其中：A股股东人数 | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,404,849,000 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 2,276,075,000 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 128,774,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 81.2705 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 76.9187 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.3518 |
2024年第一次A股类别股东会
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,276,075,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 88.9234 |
2024年第一次H股类别股东会
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,774,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 32.2357 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024
年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先
生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《 中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，非执行董事张德成先生因其他
公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3人，出席 2人，监事 何文建先生因其他公务
未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
2023年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
2.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
3.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
5.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,275,981,900 | 99.9959 | 93,100 | 0.0041 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,755,900 | 99.9961 | 93,100 | 0.0039 | 0 |
6.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年度董事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
7.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年度监事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
8.议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 69,549,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 59,225,000 | | 普通股
合计： | 2,345,597,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 59,225,000 |
9.议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
10.议案名称：关于公司2024年度资本性支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
11.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保
险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
12.议案名称：关于公司2024年度董事和监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
13.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | 普通股合计： | 2,404,822,300 | 99.9989 | 26,700 | 0.0011 | 0 |
14.议案名称：关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 12,297,900 | 99.2486 | 93,100 | 0.7514 | 0 | | H股 | 128,754,000 | 99.9845 | 20,000 | 0.0155 | 0 | | 普通股合计： | 141,051,900 | 99.9199 | 113,100 | 0.0801 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
15.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否
当选 | | 15.01 | 选举刘东军先生为公司第
四届董事会执行董事 | 2,401,916,210 | 99.8780 | 是 | | 15.02 | 选举杨旭先生为公司第四
届董事会非执行董事 | 2,401,916,200 | 99.8780 | 是 |
16.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否
当选 | | 16.01 | 选举张廷安先生为公司第
四届董事会独立非执行董
事 | 2,404,716,210 | 99.9945 | 是 |
2024年第一次 A股类别股东会
1.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 |
2.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 |
3.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 |
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公
司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | A股 | 2,276,048,300 | 99.9988 | 26,700 | 0.0012 | 0 |
2024年第一次 H股类别股东会
1.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |
2.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |
3.议案名称：关于《 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公
司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | H股 | 128,774,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 1 | 关于《中铝国际工程股份有限公司
2023年限制性股票激励计划（草案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | | 修订稿）》及其摘要的议案 | | | | | | | 2 | 关于《中铝国际工程股份有限公司
2023年限制性股票激励计划管理办
法》的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 3 | 关于《中铝国际工程股份有限公司
2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 4 | 关于提请股东大会及类别股东会授
权董事会办理公司 2023 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 9 | 关于公司 2023年度利润分配方案
的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 11 | 关于公司购买董事、监事及高级管
理人员责任保险的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 12 | 关于公司 2024年度董事和监事薪
酬标准的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 13 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 12,364,300 | 99.7845 | 26,700 | 0.2155 | 0 | | 14 | 关于公司拟与中铝财务有限责任公
司签订《金融服务协议》的议案 | 12,297,900 | 99.2486 | 93,100 | 0.7514 | 0 | | 15.01 | 选举刘东军先生为公司第四届董事
会执行董事 | 9,458,210 | 76.3312 | 0 | 0.0000 | 0 | | 15.02 | 选举杨旭先生为公司第四届董事会
非执行董事 | 9,458,200 | 76.3312 | 0 | 0.0000 | 0 | | 16.01 | 选举张廷安先生为公司第四届董事
会独立非执行董事 | 12,258,210 | 98.9283 | 0 | 0.0000 | 0 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 公司2023年年度股东大会议案1至议案5为特别决议案，根
据《中华人民共和国公司法》和《 中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
2. 2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东
会的议案 1至议案 4为特别决议案，根据《中华人民共和国公司法》和《 中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 属于公司 2023年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存
在关联关系的股东均已就本次会议议案1至议案4回避表决；中国铝
业集团有限公司及其一致行动人对2023年年度股东大会议案14回避
表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
（二）律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024
年第一次 H股类别股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《 中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024年6月18日
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于 中铝国际工程股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的法律意见书
? 报备文件
中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会决议、2024年第
一次A股类别股东会决议及2024年第一次H股类别股东会决议
中财网
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