中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 （二）本次会议于2024年6月18日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于2024年6月13日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决 人数3人。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相 关事项的议案》 公司监事会认为：鉴于《中铝国际工程股份有限公司 2023年限 制性股票激励计划》（以下简称激励计划或本次激励计划）的首次授予的激励对象名单中，有2名激励对象因岗位调整、个人自愿放弃认 购等原因不再纳入激励对象范围，根据激励计划的有关规定和公司 2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会、2024年第一 次H股类别股东会的授权，董事会对股权激励计划首次授予激励对象 人数及授予权益数量进行了调整，本次激励计划拟首次授予的激励对象由 242名调整为240名，首次授予的限制性股票数量由 2,750.61 万股调整为2,715.83万股。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东会、2024年第一次H 股类别股东会审议通过的激励计划一致。 以上调整符合公司激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股 东利益的情况。 表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。 （二）审议并通过了《关于核查<中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 公司监事会认为：公司首次获授限制性股票的240名激励对象均 符合公司 2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东会及 2024年第一次 H股类别股东会审议通过的本次激励计划及其摘要对 激励对象的规定，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。 （三）审议并通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会认为：《中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股 票激励计划》（以下简称激励计划或本次激励计划）首次获授限制性股票的240名激励对象均符合公司2023年年度股东大会、2024年第 一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会审议通过的本 次激励计划及其摘要对激励对象的规定，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。 综上，监事会同意限制性股票的首次授予日为2024年6月18日， 以 2.37元/股的授予价格向符合授予条件的 240名激励对象授予 2,715.83万股限制性股票。 表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司监事会 2024年6月18日 ? 报备文件 中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议 中财网
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