中国联通(600050):中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2024年6月13日以电子邮件形式通 知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已 经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2024年6月17日在北京市西城区金融大街21号 联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。 （四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况 符合《公司章程》的规定。 （五）本次会议由董事陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级 管理人员等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举 陈忠岳先生为本公司第八届董事会的董事长，任期与本届董事会一 致。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关 于选举公司董事长的公告》。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （二） 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议 案》。 会议同意第八届董事会各专门委员会由下列人员组成： 发展战略委员会：陈忠岳先生（主任委员）、简勤先生、王俊治 先生、王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生、童国华先生、吴杰庄先生； 提名委员会：陈忠岳先生（主任委员）、王俊治先生、王军辉先 生、童国华先生、顾佳丹先生、姜鑫先生、耿汝光先生； 薪酬与考核委员会：顾佳丹先生（主任委员）、卢山先生、李津 先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生； 审计委员会：姜鑫先生（主任委员）、王军辉先生、唐国良先生、 童国华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、耿汝光先生。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （三） 审议通过了《关于续聘公司经理层成员的议案》，会议 同意续聘公司经理层成员，续聘简勤先生担任公司总裁，唐永博先 生担任公司高级副总裁，李玉焯女士担任公司财务负责人，曹兴信 先生担任公司高级副总裁。 本议案已经提名委员会审议通过；续聘财务负责人相关事项已 经审计委员会审议通过。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关 于续聘公司经理层成员的公告》。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （四） 审议通过了《关于公司 2024年骨干云池建设方案的议 案》。 本议案已经发展战略委员会审议通过。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （五） 审议通过了《关于公司2024年AIDC项目的议案》。 本议案已经发展战略委员会审议通过。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） 特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 中财网
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