长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年06月19日 09:10:33 中财网

原标题:长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中：A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,025,759
其中：A股股东持有股份总数	314,997,295
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	186,028,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	66.11
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.56
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.55

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

3、 议案名称：2023年年度报告及摘要、截至 2023年 12月 31日止年度之经审核全年业绩公告

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

5、 议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,899,437	99.9689	97,858	0.0311	0	0.0000
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,837,901	99.9625	187,858	0.0375	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

7、 议案名称：关于为董监高购买 2024年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

8、 议案名称：关于公司及下属公司 2024年度对外担保额度的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

9、 议案名称：关于公司及下属公司 2024年度开展资产池业务的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019

H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,918,464	99.9409	110,000	0.0591	0	0.0000
普通股合计：	500,812,401	99.9574	207,858	0.0415	5,500	0.0011

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

14、 议案名称：关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

15、 议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	314,886,637	99.9648	105,158	0.0333	5,500	0.0019
H股	185,826,883	99.8916	201,581	0.1084	0	0.0000
普通股合计：	500,713,520	99.9377	306,739	0.0612	5,500	0.0011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	2023年度利 润分配方案	15,134,633	99.3575	97,858	0.6425	0	0.0000
6	关于续聘毕 马威华振会 计师事务所 （特殊普通 合伙）为公司 2024年度审 计机构的议 案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
7	关于为董监 高购买 2024 年度责任保 险的议案	15,128,933	99.3201	98,058	0.6437	5,500	0.0362
8	关于公司及 下属公司 2024年度对 外担保额度 的议案	15,128,933	99.3201	98,058	0.6437	5,500	0.0362
9	关于公司及 下属公司 2024年度开 展资产池业 务的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
14	关于未来三 年（2024年 -2026年）股 东分红回报 规划的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
15	关于补选非 独立董事的 议案	15,121,833	99.2735	105,158	0.6903	5,500	0.0362

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1项至第 9项、第 15项议案为普通决议案，该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会第10项至第 14项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。


特此公告。


上网附件：
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件：
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2024年 6月 18日