银都股份(603277):银都餐饮设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年 07月 04日 文件目录 2024年第一次临时股东大会议程 .................................................................................................. 1 2024年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 议案一. 关于《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ........................ 5 议案二. 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...................... 6 议案三. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 ...................................................................................................................................................... 7 银都餐饮设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024年 07月 04日 15:00 会议地点：公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长周俊杰 会议议程： 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况 4、 会议主持人宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》和《2024年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明》 5、 宣读议案 （1） 宣读《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2） 宣读《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （3） 宣读《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6、 股东提出质询意见、建议 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单 8、 股东对议案进行逐项表决 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果 11、 会议主持人宣读股东大会表决结果 12、 与会人员签署文件 13、 主持人宣布公司 2024年第一次临时股东大会完成预定事项，散会。 银都餐饮设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2024年第一次临时股东大会会议须知如下： 一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。 三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。 四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。 五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。 六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。 七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。 八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 银都餐饮设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明 一、本次 2024年第一次临时股东大会将进行三项议案的表决。 二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。 三、选举时，设计票、监票人三名，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作： 1、核实股东出席人数以及代表股份数； 2、清点票数，检查每张选票是否符合表决或选举规定要求； 3、集中统计选票。 四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决股。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。 五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。 选举董事、监事实行累积投票制。每一股份拥有与应选非独立董事/独立董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。 六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。 八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。 九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 议案一. 银都餐饮设备股份有限公司 关于《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案 各位股东/股东代理人： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》。 具体内容详见 2024年 06月 19日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及《银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本项议题经股东大会审议通过后生效。 请各位股东审议。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2024年 07月 04日 议案二. 银都餐饮设备股份有限公司 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 各位股东/股东代理人： 为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见 2024年 06月 19日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本项议题经股东大会审议通过后生效。 请各位股东审议。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2024年 07月 04日 议案三. 银都餐饮设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案 各位股东/股东代理人： 1、为保证公司本次激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项： （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整； （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜; （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记； （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜； （8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。 本项议题经股东大会审议通过后生效。 请各位股东审议。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2024年 07月 04日 中财网
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