晋控煤业(601001):晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2024-015 债券代码:185329 债券简称:22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称公司)于2024年6月 15日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于2024年6月18日在公司二楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事13人,实际出席董事13人;以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由副董事长谷 敬煊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》 该议案13票同意,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东推 荐,公司董事会提名委员会资格审查,现提名李建光先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对李建光先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查,认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件,任职资格合法。此议案尚需提交公司股东大会审议。 李建光先生简历:李建光,男,汉族,出生于1974年8月,中共 党员,大学文化程度,高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理,晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股煤业集团党委书记。 2、审议通过《关于公司制定<公司债券信息披露管理办法><公司 债券募集资金管理制度>的议案》 该议案13票同意,0票反对,0票弃权。 根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》等法律法规的规定,为了规范公司债券募集资金的管理、使用以及信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,公司结合实际情况,制定了《公司债券信息披露管理办法》《公司债券募集资金管理制度》。 3、审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知》 该议案13票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年六月十九日 中财网
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