科捷智能(688455):第二届董事会第二次会议决议
科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年6月18日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年6月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以首发超额募集资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益所必需，并在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。回购价格不超过人民币12.68元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024年6月19日 中财网
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