科捷智能(688455):第二届监事会第二次会议决议
科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年6月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年6月14日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需，并在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司监事会 中财网
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