三未信安(688489):第二届董事会第六次会议决议
三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年6月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年6月11日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 （二） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会 2024年6月19日 中财网
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