微芯生物(688321):不向下修正 “微芯转债” 转股价格
深圳微芯生物科技股份有限公司 关于不向下修正“微芯转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024年 6月 18日，公司股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形， 已触发“微芯转债”转股价格的向下修正条款。其中2024年5月23 日至2024年6月3日，转股价格为25.36元/股；2024年6月4日 至2024年6月18日，转股价格为25.26元/股。 ●经深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三次会议决定，本次不向下修正“微芯转债”转股价格。 同时在未来三个月内（即2024年6月19日起至2024年9月18日）， 如果再次触发“微芯转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1234号”文同意 注册，公司于 2022年 7月 5日向不特定对象发行可转换公司债券 500.00万张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 50,000.00万元（人民币伍亿元整），发行的可转换公司债券的期限 为自发行之日起六年，即自2022年7月5日至2028年7月4日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕195号文同意，公司 发行的50,000.00万元可转换公司债券已于2022年7月 28日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微芯转债”，债券代码 “118012”。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司发行的“微芯转债”自 2023年 1月11日起可转换为本公司股份，初始转股价格为25.36元/股。 因公司发生《可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格调 整事项（回购股份注销，公司总股本减少），自2024年6月4日起， 公司转股价格调整为25.26元/股。 三、可转债转股价格向下修正条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券 的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均 价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 四、本次不向下修正“微芯转债”转股价格的具体说明 截至 2024年 6月 18日，公司股票已出现连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已 触发“微芯转债”转股价格的向下修正条款。其中2024年5月23日 至2024年6月3日，转股价格为25.36元/股；2024年6月4日至 2024年6月18日，转股价格为25.26元/股。 经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 的利益，公司于 2024年 6月 18日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于不向下修正“微芯转债”转股价格的议案》，表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月 内（即 2024年 6月 19日起至2024年 9月 18日），如果再次触发 “微芯转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间自2024年9月19日开始重新起算， 自此若再次触发“微芯转债”转股价格的向下修正条件，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使“微芯转债”转股价格的向下 修正权利。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 五、其他 投资者如需了解微芯转债的详细情况，敬请查阅公司于 2022年 7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转换 公司债券募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0755-26952070 联系邮箱：[email protected] 特此公告。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2024年6月19日 中财网
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