观典防务(688287):2023年年度股东大会决议
观典防务技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年6月18日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李振冰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况； 2、议案7、8为对中小投资者单独计票的议案。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：石磊、张力 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规 特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会 2024年6月19日 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。 中财网
 |