瑞丰新材(300910):董事会换届选举
新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 误导 假记载、 性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024年 6月 18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核，提名郭春萱先生、尚庆春先生、陈立功先生、李万英女士、朱涛先生、王雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵虎林先生、李培功先生、李建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李培功先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会 2024年 6月 19日 附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历 （1）郭春萱，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1964年 3月出生，研究生学历，高级经济师。1985年 1月至 1987年 11月，任湖北鄂城钢铁厂车间主任；1987年 12月至 1992年 12月，任新乡市化工研究所技术员；1993年 1月至 1996年 10月，任新乡市瑞达高科技有限公司总经理；1996年 11月至2015年 6月，任新乡市瑞丰化工有限责任公司董事长；2015年 7月至今任公司总经理、董事长，现兼任子公司沧州润孚添加剂有限公司执行董事、锦州豪润达董事长、RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD.董事、瑞丰润滑油添加剂（香港）有限公司董事、新乡县第十五届人民代表大会代表、上海市润滑油品行业协会添加剂专业委员会主任委员。郭春萱先生作为发明人之一主持或参与了“一种二异辛基二硫代磷酸锌盐的制备方法”、“一种二烷基二硫代氨基甲酸酯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，曾荣获“中原企业家领军人才”、“河南省构建和谐劳动关系工作先进个人”、“新乡市五一劳动奖章”、“新乡市劳动模范”等荣誉称号。 截至公告日，郭春萱先生为公司控股股东及实际控制人，郭春萱先生直接持有公司股份107,336,953股，占公司总股本的36.79%。郭春萱先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （2）尚庆春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 2月出生，研究生学历，注册会计师。2013年取得华北水利水电大学工商管理硕士学位，专业背景为工商管理。2004年 3月至 2010年 2月，任河南正永会计师事务所审计部经理；2010年 3月至 2011年 4月，任河南农开基金管理有限责任公司投资部经理；2011年 5月至 2015年 6月任新乡市瑞丰化工有限责任公司财务总监；2015年 7月至今任公司财务总监、董事会秘书、董事。现兼任锦州豪润达添加剂有限公司董事、沧州润孚添加剂有限公司监事、萱润（上海）化工科技有限公司监事，河南润孚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、新乡市瑞丰宏泰化工有限公司董事长、濮阳市瑞丰新材料有限公司监事。 截至公告日，尚庆春先生直接持有公司股份1,900,948股，占公司总股本的0.65%。尚庆春先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （3）陈立功，男，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员。1965年 10月出生,研究生学历。博士、教授、博士导师,国务院突出贡献专家、重庆市化学化工领域学术技术带头人。1986年 9月至 1989年 6月在清华大学摩擦学国家重点实验室从事客座研究，于 1989年 6月获应用化学专业工学硕士；1989年 7月起任后勤工程学院油料应用教研室助教、讲师；1996年 6月在后勤工程学院获应用化学专业博士学位；1996年 7月至 2016年 12月在后勤工程学院油料应用与管理工程系等单位从事新型润滑材料、液体燃料及添加剂的教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授、博士导师，教研室主任，系副主任等职；2017年 8月至 2020年 12月任公司首席科学家兼润滑油添加剂研究院院长，2021年 1月任公司副总经理兼首席科学家，2022年 5月任公司董事，现任公司董事、副总经理。先后承担国家科技支撑计划、国家自然科学基金、重庆市重大科技专项等省部级科研项目 24项，在国内外发表论文 126篇，获国家发明专利 13项，获国家科技进步二等奖 1项，省部级科技进步一、二等奖共 6项。 截至公告日，陈立功先生直接持有公司股份 469,401股，占公司总股本的0.16%。陈立功先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级，管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （4）李万英，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1966年 2月出生，大学本科学历，研究员，中国石化突出贡献专家，享受国务院政府特殊津贴。1988年毕业于辽宁石油化工大学石油加工专业。1988年 7月至 2021年 2月在中国石化润滑油有限公司工作，历任技术处副处长、研究院院长、党委书记、研发总监职务；2020年 5月至 2021年 5月在上海海润添加剂有限公司任董事；2021年 8月至今任职于本公司，现任公司副总经理。2019年 12月至 2022年 4月兼任中国汽车工程学会汽车燃料与润滑油分会副主任委员、全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会委员。李万英女士从事润滑油技术工作三十余年，主要从事润滑油研发、标准化、生产工艺、技术服务及大客户开发等工作，获国家级管理创新二等奖 1项，省部级奖项 26项，授权专利 32项。 截至公告日，李万英女士直接持有公司股份 367,158股，占公司总股本的0.13%。李万英女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （5）朱涛，男，中国国籍,无境外永久居留权。1981年 7月出生,研究生学历。2003年 6月在兰州大学获化学学士；2006年 6月在山东大学获应用化学专业工学硕士；2006年 7月至 2012年 10月在奎克化学（中国）有限公司历任化学师、技术创新组组长；2012年 11月至 2014年 9月在壳牌（中国）技术有限公司任项目经理；2014年 10月至 2023年 12月，在路博润（中国）有限公司历任技术经理、产品经理；2024年 1月至今任公司工业油产品线产品总监。发表国内外论文4篇、国际发明专利1项。现任中国表面协会防锈润滑分会常务理事、河北省金属加工润滑材料技术创新中心学术委员会主任、上海市润滑油协会金属加工液专业委员会副主任。 截至公告日，朱涛先生不持有公司股份，朱涛先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （6）王雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1985年 3月出生，博士研究生学历，副研究员，2013年毕业于中国科学院大学，获得工学博士学位，专业背景为应用化学。2013年 7月至 2017年 2月在中石化石油化工科学研究院有限公司工作，历任过程工程研究室中级工程师、副主任师；2017年 2月至 2018年 3月在中国石油化工股份有限公司董事会秘书局挂职，2018年 3月至 12月任中国石油化工股份有限公司董事会秘书局证券事务主管；2018年 12月至今在中国石油化工集团有限公司资本和金融事业部工作，历任战略研究和规划室主管、投资和价值管理室主管、高级主管、副经理。现任资本和金融事业部投资和价值管理室副经理。现任公司董事职务。 截至公告日，王雷先生不持有公司股份，王雷先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 附件二：第四届董事会独立董事候选人简历 （1）赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1965年 5月出生，研究生学历，一级律师。1988年毕业于中国人民大学，取得法学硕士学位，专业背景为民法学；1988年 7月至 1996年 11月，任河南省经济律师事务所律师；1996年 12月至今任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，同时担任上海汇通能源股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。曾获“河南省优秀青年卫士”、“河南省司法行政系统劳动模范”、“全国司法行政系统劳动模范”、“全国优秀律师”等荣誉。 截至公告日，赵虎林先生不持有公司股份，赵虎林先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （2）李培功，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年 7月出生，研究生学历，管理学博士学位，教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、特聘教授，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国管理科学学会财务管理分委会副主任兼秘书长，上海市会计学会副会长，浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独立董事，湖州申科生物技术股份有限公司独立董事，上海农商银行独立董事。 曾任香港中文大学全球经济与金融中心研究助理，厦门大学管理学院助理教授，厦门大学管理学院副教授，美国佛罗里达州立大学访问学者。 截至公告日，李培功先生不持有公司股份，李培功先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 （3）李建波，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1971年 5月出生，研究生学历，MBA&工程硕士，化学工程学士。1993年至 2006年任职烟台万华聚氨酯股份有限公司（万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂技术经理，万华集团团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万华化学市场部部长，海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。 2006年至今，任中国聚氨酯工业协会副秘书长，异氰酸酯专委会秘书长等职。 截至公告日，李建波先生不持有公司股份，李建波先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 中财网
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