中船汉光(300847):第五届董事会第十二次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十二次会议通知于 2024年 6月 11日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年6月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，出 席现场会议董事3名，董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》 因吴荣斌先生提出辞去第五届董事会董事及薪酬与考 核委员会委员职务，公司持股5%以上股东中船科技投资有限 公司推荐，拟补选童东风先生为公司第五届董事会非独立董 事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举童东 风先生为公司董事后，选举童东风先生担任薪酬与考核委员 会委员，任期自童东风先生当选公司董事之日起至第五届董 事会届满之日。 非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第 三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股 东大会的议案》 公司拟于 2024年 7月 4日以现场和网络投票表决相结 合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-037）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第十二次会议决议； 2.第五届提名委员会第三次会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024年6月18日 中财网
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