上海电影(601595):2023年年度股东大会会议材料
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时间：2024年06月19日 17:05:25 中财网 |
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原标题:
上海电影:2023年年度股东大会会议材料
上海电影股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
二零二四年六月
目录
股东大会须知 ............................................. 3 股东大会议程 ............................................. 6 议案一 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 .............. 8 议案二 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 .............. 9 议案三 关于《2023年度财务决算报告》的议案 ............... 10 议案四 关于《2023年年度报告》及摘要的议案 ............... 11 议案五 关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事
项的议案 ................................................ 12 议案六 关于续聘2024年度审计机构的议案 .................. 14 议案七 关于预计2024年度日常关联交易限额的议案 .......... 19 议案八 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案 ................................................ 34 议案九 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 .. 41 听取《2023年度独立董事述职报告》 ........................ 42
股东大会须知
为保障
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股
东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》
及中国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的
程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与
会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东
（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10
分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户
卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表
决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东
大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股
东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明
所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发
言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议
程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股
东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的
股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，
欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言
原则上不超过5分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负
责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部
回答问题的时间控制在30分钟以内。
五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方
式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一
收票。
六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加
计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人
宣布。
七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律
师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行
其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于
干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查
处。
九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
股东大会议程
现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595号C座 14楼会
议室
会议召集人：公司第四届董事会
会议主持人：公司董事长，或副董事长，或受半数以上推
举的董事
会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表
股份。
(二) 审议及听取事项：
1、 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、 《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现
金分红事项的议案》
6、 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、 《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》
8、 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
9、 《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的
议案》
10、 听取《2023年度独立董事述职报告》
(三) 股东发言及提问
(四) 提名并选举监票人、计票人
(五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表
填写表决票、投票表决
(六) 统计现场投票表决结果
(七) 宣布现场表决结果
(八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
(九) 主持人宣布现场会议结束
议案一 关于《2023年度董事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会从公司经营情况、董事会运作情况、信息
披露与投资者关系管理情况、未来发展思路与规划等方面
做出汇报，详细内容见附件 1：《
上海电影股份有限公
司 2023年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案二 关于《2023年度监事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公
司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关
联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果等情况
做出汇报。详细内容见附件 2：《
上海电影股份有限公
司 2023年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
监事会
议案三 关于《2023年度财务决算报告》的
议案
各位股东及股东代表：
公司对 2023 年经营情况及财务状况进行了细致、
准确的总结，详细内容见附件 3：《
上海电影股份有限公
司 2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案四 关于《2023年年度报告》及摘要的
议案
各位股东及股东代表：
公司对 2023年年度的经营情况及财务状况进行了细致、
准确的总结，根据《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会
计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”），以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定编制了 2023
年年度报告。具体内容详见本公司2024年4月27日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度
报告》《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案五 关于公司2023年度利润分配预案
及2024年中期现金分红事项的议案
各位股东及股东代表：
一、2023年利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2023年末，母公司累计未分配利润人民币 476,377,925.46
元，其中2023年度实现净利润人民币3,836,927.54元，提
取 10%的盈余公积人民币 383,692.75元后，2023年度实现
可分配利润人民币 3,453,234.79元。经综合考虑股东的合
理回报和公司的长远发展，稳步推动后续发展，更好地维
护股东权益，公司2023年度利润分配预案具体如下：
公司以 2023年 12月 31日的公司总股本 448,200,000
股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含
税），预计合计派发现金红利51,094,800.00元（含税），
占合并报表中归属于母公司所有者净利润 126,976,708.22
元的40.24%。
本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在
内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。
二、2024年中期现金分红事项
为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，
按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年
修订)》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润
分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东大会
授权董事会在公司 2024年上半年持续盈利、累计未分配利
润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、
不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况
在 2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一
次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。
预计公司 2024年中期现金分红金额不低于相应期间归
属于上市公司股东的净利润的 40%，且不超过相应期间归属
于上市公司股东的净利润。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案六 关于续聘2024年度审计机构的议
案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司 2024年度财务报告及内部控制审
计机构。本次续聘事项的具体情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可
证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师
2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中
审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，
审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户2家。
（二）投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿
元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职
业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况：
| 被诉（被仲
裁）人 | 诉讼（仲
裁）事件 | 诉讼（仲
裁）金额 |
| 金亚科技、周
旭辉、立信 | 2014年
报 | 尚余
1,000多
万，在诉
讼过程中 |
| 保千里、东北
证券、银信评
估、立信等 | 2015年
重组、
2015年
报、2016
年报 | 80万元 |
（三）诚信记录
立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监
督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及
从业人员75名。
二、项目信息
（一）基本信息
| 姓名 | 注册会
计师执
业时间 | 开始从事上
市公司审计
时间 | 开始在本
所执业时
间 |
| 杜志强 | 1997年 | 1999年 | 2000年 |
| 赵子霏 | 2024年 | 2020年 | 2020年 |
| 朱颖 | 1996年 | 1994年 | 1996年 |
1．项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情
况
项目合伙人：杜志强
2．签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报
告情况
签字注册会计师：赵子霏
该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计
报告。
3．质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报
告情况
质量控制复核人：朱颖
| 上市公司名称 |
| 哈尔滨威帝电子股份有限公司 |
| 上海电影股份有限公司 |
| 上海华测导航技术股份有限公司 |
| 江苏东方盛虹股份有限公司 |
| 上海隧道工程股份有限公司 |
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近3
年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证
券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
（四）审计收费
公司本次拟聘任立信担任公司年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的报酬总额为180万元，定价主要基
于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的
工作时间等因素定价。其中，财务报表审计报酬为150万
元，内部控制审计报酬为30万元。2024年度审计费用相较
于2023年度下降10万元，其中，财务报表审计费用、内
部控制审计费用各下降5万元。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案七 关于预计2024年度日常关联交易
限额的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情
况具体如下：
单位：万元
| 关联
交易
类别 | 关
联
交
易
内
容 | 关联人 | 2023年预
计金额 | 2023年实
际发生金
额 | 预计金额与
实际发生金
额差异较大
的原因 |
| 向关
联人
购买
商品
接受
劳务 | 支付
票房
收入
分成 | 华夏电影发行有限责
任公司 | 3,642.00 | 6,443.36 | 主要系
2023年通
过华夏结算
的片源增加
导致 |
| | 采购
商品 | 上海永乐聚河供应链
管理股份有限公司 | 204.97 | 207.03 | |
| | | 上海上影影视科技发
展有限公司 | 942.03 | 1,476.55 | |
| | 购买
广告
资源
费 | 上海上影国泰电影放
映有限责任公司 | 192.71 | 188.68 | |
| | | 上海上影希杰莘庄影
城有限公司 | 35.49 | 59.18 | |
| | | 上海上影星汇影城有
限公司 | 31.05 | 42.34 | |
| | | 上海龙之梦影城有限
公司 | 21.51 | 35.26 | |
| | 能源
费用 | 上海上影影视文化交
流有限公司 | 25.00 | 0.00 | |
| | 咨询
费 | 上海上影文旅企业发
展有限公司 | 94.34 | 94.34 | |
| 关联
交易
类别 | 关
联
交
易
内
容 | 关联人 | 2023年预
计金额 | 2023年实
际发生金
额 | 预计金额与
实际发生金
额差异较大
的原因 |
| | | 上海上影文化物业发
展有限公司 | 28.3 | 392.29 | |
| | | 上海《东方电影》杂
志社有限公司 | 19.81 | 28.48 | |
| | 水电
费、
空调
维修
费等 | 上海上影文化物业发
展有限公司 | 746.81 | 1,415.92 | |
| | | 上海永乐股份有限公
司 | 29.22 | 37.20 | |
| | 向关
联人
采购
设计
制作
服务
及版
权 | 上海美术电影制片厂
有限公司 | 4,200.00 | 2,034.27 | 主要系相关
设计制作服
务推迟 |
| | 向关
联人
采购
设计
服务 | 上海美术设计有限公
司 | 1,500.00 | 525.76 | |
| | 小计 | | 11,713.24 | 12,980.66 | |
| 向关
联人
销售
商品
提供
劳务 | 收取
电影
分账
收入 | 上海上影国泰电影放
映有限责任公司 | 4.2 | 0.00 | |
| | | 上海龙之梦影城有限
公司 | 4.3 | 7.70 | |
| | | 合肥长江联和影剧有
限公司 | 4.4 | 5.89 | |
| | | 上海上影海上影城开
发管理有限公司 | 3.3 | 6.61 | |
| | | 上海上影星汇影城有
限公司 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 上海上影希杰莘庄影
城有限公司 | 1.00 | 1.00 | |
| | 销售
商品 | 上海电影(集团)有限
公司及其下属子公司 | 7.13 | 29.59 | |
| 关联
交易
类别 | 关
联
交
易
内
容 | 关联人 | 2023年预
计金额 | 2023年实
际发生金
额 | 预计金额与
实际发生金
额差异较大
的原因 |
| | 会展
服务 | 上海《东方电影》杂
志社有限公司 | 1.97 | 1.97 | |
| | 服务
收入 | 上海电影（集团）有
限公司 | 194.84 | 537.37 | |
| | 为本
公司
代收
票款 | 天下票仓（上海）网
络科技有限公司 | 38,181.45 | 44,649.10 | 主要系期内
电影市场恢
复，因此票
款及服务费
增加 |
| | 代垫
宣发
费 | 上海电影制片厂有限
公司 | 1,620.00 | 1,620.00 | |
| | 小计 | | 40,023.59 | 46,860.23 | |
| 其他 | 租赁
房产
-本
公司
作为
承租
方 | 上海电影艺术发展有
限公司 | 600.09 | 630.06 | |
| | | 上海电影（集团）有
限公司 | 49.48 | 65.90 | |
| | | 上海新光影艺苑有限
公司 | 28.57 | 23.81 | |
| | 小计 | 678.14 | 719.77 | | |
| 合计 | 52,414.97 | 60,560.66 | | | |
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
2024年度日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
| 关联
交易
类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年年
初至披露
日与关联
人累计已
发生的交
易金额 | 2023年实
际发生金
额 | 本次预
计金额
与上年
实际发
生金额
差异较
大的原
因 |
| 向关
联人
购买
商品
接受
劳务 | 支付
票房
收入
分成 | 华夏电影发行有
限责任公司 | 6,780.00 | 1,190.00 | 6,443.36 | |
| | 采购
商品 | 上海永乐聚河供
应链管理股份有
限公司 | 300.00 | 76.01 | 207.03 | |
| | | 上海上影影视科
技发展有限公司 | 1,400.00 | 470.77 | 1,476.55 | |
| | | 上海美术电影制
片厂有限公司 | 500.00 | 33.05 | 213.52 | |
| | 购买
服务 | 上海上影国泰电
影放映有限责任
公司 | 30.00 | 2.31 | 188.68 | |
| | | 上海上影希杰莘
庄影城有限公司 | 100.00 | 18.55 | 59.18 | |
| | | 上海上影星汇影
城有限公司 | 50.00 | 16.39 | 42.34 | |
| | | 上海龙之梦影城
有限公司 | 50.00 | 11.40 | 35.26 | |
| | | 上海《东方电
影》杂志社有限
公司 | 50.00 | 0.00 | 28.48 | |
| | | 上海上影文旅企
业发展有限公司 | 100.00 | 33.33 | 94.34 | |
| | | 上海电影(集团)
有限公司 | 500.00 | 94.34 | 235.85 | |
| | | 上海上影文化物
业发展有限公司 | 1,400.00 | 406.34 | 1,808.21 | |
| | | 上海永乐股份有
限公司 | 80.00 | 10.22 | 37.20 | |
| | 采购
设计
劳务
等 | 上海美术电影制
片厂有限公司 | 6,000.00 | 566.06 | 1,820.75 | 主要系
增加委
托项目
制作 |
| 关联
交易
类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年年
初至披露
日与关联
人累计已
发生的交
易金额 | 2023年实
际发生金
额 | 本次预
计金额
与上年
实际发
生金额
差异较
大的原
因 |
| | | 影人影巢（上
海）文化发展有
限公司 | 1,600.00 | 123.63 | - | 主要系
为上海
影城提
供服务 |
| | | 上海美术设计有
限公司 | 400.00 | 0.00 | 525.76 | |
| | 小计 | | 19,340.0
0 | 3,052.40 | 13,216.50 | |
| 向关
联人
销售
商品
提供
劳务 | 提供
服务 | 上海上影国泰电
影放映有限责任
公司 | 20.00 | 1.57 | - | |
| | | 上海龙之梦影城
有限公司 | 30.00 | 2.17 | 7.70 | |
| | | 上海上影海上影
城开发管理有限
公司 | 10.00 | 1.76 | 6.61 | |
| | | 上海上影星汇影
城有限公司 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | 上海上影希杰莘
庄影城有限公司 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | 上海电影（集
团）有限公司 | 850.00 | 1.95 | 537.37 | |
| | | 上海上影影视科
技发展有限公司 | 20.00 | 5.73 | 13.24 | |
| | | 上海永乐聚河供
应链管理股份有
限公司 | 50.00 | 7.86 | 23.58 | |
| | | 上海上影文化物
业发展有限公司 | 50.00 | 8.72 | 16.69 | |
| | 提供
服务 | 上海美术电影制
片厂有限公司 | 440.00 | 0.00 | - | 主要系
代理发
行收入 |
| | 为本
公司
代收
票款 | 天下票仓（上
海）网络科技有
限公司 | 45,330.0
0 | 12,816.55 | 44,649.10 | |
| 关联
交易
类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年年
初至披露
日与关联
人累计已
发生的交
易金额 | 2023年实
际发生金
额 | 本次预
计金额
与上年
实际发
生金额
差异较
大的原
因 |
| | 代垫
宣发
费 | 上海美术电影制
片厂有限公司 | 800.00 | 0.00 | - | 主要系
发行影
片代垫
宣发 |
| | 商品
销售
收入 | 上海电影（集
团）有限公司 | 100.00 | 0.00 | 19.78 | |
| | | 上海美术电影制
片厂有限公司 | 30.00 | 0.00 | 3.25 | |
| | 小计 | | 47,750.0
0 | 12,846.3
1 | 45,279.33 | |
| 其他 | 租赁
房产-
本公
司作
为承
租方 | 上海电影艺术发
展有限公司 | 900.00 | 245.44 | 630.06 | |
| | | 上海电影（集
团）有限公司 | 50.00 | 12.16 | 65.90 | |
| | | 上海美术电影制
片厂有限公司 | 6.00 | 6.00 | 17.69 | |
| | 小计 | 956.00 | 263.60 | 713.64 | | |
| 合计 | 68,046.0
0 | 16,162.3
2 | 59,209.48 | | | |
本次日常关联交易额度授权有效期为自 2023年年度股
东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方基本情况
| 序
号 | 关联方 | 关联方基本情况 | 关联
关系 |
| 1 | 上海电影
（集团）有
限公司 | 法定代表人：王健儿
注册地址：漕溪北路595号
成立日期：1996年3月8日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：29261.6049万人民币
经营范围：电影、电视故事片、教育片、纪录片、
资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布
及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制
作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，
国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场
（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】 | 控股
股东 |
| 2 | 上海美术设
计有限公司 | 法定代表人：沈弘
注册地址：上海市徐汇区漕溪路258弄23号
成立日期：1990年11月17日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的
法人独资)
注册资本：5,000万人民币
经营范围：展览展示设计服务，多媒体展示设计，
家具、标识设计及专业领域内的技术服务，承办国
内外进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各
类装潢业务，会务服务，礼仪服务，公共关系服
务，舞台设计，电影院、影剧院放映系统工程的设
计、配套、安装、调试，室内外装潢，建筑装饰工
程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程，
建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化工
程，文化艺术交流与策划，企业形象策划，企业管
理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（社
会调查、社会调研、民意调查、民意测验除外），
展览布置，模具图表，装潢美术，装饰材料，绘
画，工具设备，日用工艺品（象牙及其制品除
外），广告资料摄录像，文化办公及美术用品，代
办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另
附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止
进出口地商品及技术除外。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 控股
股东
控制
的企
业 |
| 3 | 上海电影艺
术发展有限
公司 | 法定代表人：张子杰
注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8层
8010室、5幢地下1层A、B、C、D、E区域；5幢 | 控股
股东 |
| | | 地下2层A、B区域
成立日期：2013年12月26日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的
法人独资)
注册资本：25,000万人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业
务；电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文
化艺术交流活动；会议及展览服务；以自有资金从
事投资活动；票务代理服务；社会经济咨询服务；
项目策划与公关服务；广告设计、代理；机械设备
租赁；办公设备租赁服务；物业管理；企业管理；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；日用百货销售；办公用品销售；五金产
品零售；服装服饰零售；玩具销售；广播影视设备
销售；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；仓
储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动） | 控制
的企
业 |
| 4 | 影人影巢
（上海）文
化发展有限
公司 | 法定代表人：吴嘉麟
注册地址：上海市长宁区新华路178号
成立日期：2021年10月21日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
经营范围：许可项目:出版物零售;住宿服务;电影
放映;烟草制品零售;食品销售;酒类经营;演出经
纪;餐饮服务。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目:酒店管理;
餐饮管理;会议及展览服务;商务代理代办服务;信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;旅客票
务代理;票务代理服务;日用百货销售;厨具卫具及
日用杂品批发;针纺织品销售;搪瓷制品销售;工艺
美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺
美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;房
地产经纪;非居住房地产租赁;停车场服务;洗烫服
务;健身休闲活动;体育用品及器材批发;体育经纪
人服务;组织文化艺术交流活动;美甲服务;礼仪服
务;养生保健服务（非医疗）;文艺创作;摄影扩印 | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
监事
担任
董事
的企
业 |
| | | 服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动） | |
| 5 | 上海上影文
旅企业发展
有限公司 | 法定代表人：吴嘉麟
注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路4915号
10幢208室
成立日期：2021年1月8日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,000万人民币
经营范围：许可项目:游艺娱乐活动；食品销售。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目:企业管理；非居住房地
产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；项目策
划与公关服务；酒店管理；园林绿化工程施工；物
业管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨
询；数字文化创意内容应用服务；化妆品零售；电
子产品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业 |
| 6 | 华夏电影发
行有限责任
公司 | 法定代表人：赵海城
注册地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼
901
成立日期：2003年5月29日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：300,000万人民币
经营范围：进口、国产影片发行。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。） | 公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| 7 | 上海上影影
视科技发展
有限公司 | 法定代表人：朱君
注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢
三层A区301、302室
成立日期：2014年7月17日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：2,500万人民币
经营范围：一般项目：从事影像科技、电子科技、
计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服
务，商务信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬
件（除计算机信息系统安全专用产品）、自动化控
制设备、通信器材、通讯器材（以上除卫星电视广
播地面接收设施）、电子元器件、仪器仪表、机电
产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出 | 控股
股东
控制
的企
业 |
| | | 口，计算机系统集成、软件开发。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 8 | 上海上影希
杰莘庄影城
有限公司 | 法定代表人：戴运
注册地址：上海市闵行区都市路5001号仲盛商场4
楼
成立日期：2008年4月11日
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：2,500万人民币
经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品
销售；酒类经营；演出场所经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：休闲娱乐用品设备出租；化妆品零售；
个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告
设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；日用
百货销售；家用电器销售；玩具销售；珠宝首饰零
售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；办
公用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销
售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交
流活动；剧本娱乐活动；第二类医疗器械销售；宠
物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及
用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动） | 公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| 9 | 上海上影星
汇影城有限
公司 | 法定代表人：戴运
注册地址：上海市静安区共和新路1878号S1幢3
楼
成立日期：2006年5月27日
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：2,000万人民币
经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品
销售；酒类经营；演出场所经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：休闲娱乐用品设备出租；化妆品零售；
个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告
设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；日用
百货销售；家用电器销售；玩具销售；珠宝首饰零
售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；办
公用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销
售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交 | 公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| | | 流活动；剧本娱乐活动；第二类医疗器械销售；宠
物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及
用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动） | |
| 10 | 上海永乐聚
河供应链管
理股份有限
公司 | 法定代表人：张艳
注册地址：上海市宝山区沪太路4292号1号楼101
室
成立日期：2004年9月15日
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未
上市)
注册资本：900万人民币
经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预
包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；
化妆品批发；化妆品零售；纸制品销售；包装材料
及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；包装
专用设备销售；货物进出口；采购代理服务；销售
代理；技术进出口；日用产品修理；专用设备修
理；电气设备修理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业 |
| 11 | 上海龙之梦
影城有限公
司 | 法定代表人：章文广
注册地址：上海市长宁区长宁路1018号9楼
成立日期：2007年2月2日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：200万人民币
经营范围：电影放映；零售预包装食品（含冷冻冷
藏、不含熟食卤味）、散装食品（直接入口食品，
不含熟食卤味）；销售服装、日用百货、文化用
品、工艺礼品；会展服务；设计、制作各类广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】 | 公司
董事
曾担
任董
事的
企业 |
| 12 | 上海上影国
泰电影放映
有限责任公
司 | 法定代表人：钟敏
注册地址：上海市黄浦区淮海中路870号
成立日期：2003年8月28日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：200万人民币
经营范围：电影放映；影视文化衍生产品（国家有
专项规定的除外）的销售，食品流通。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】 | 公司
原高
级管
理人
员担
任董
事的
企业 |
| 13 | 上海上影海
上影城开发
管理有限公
司 | 法定代表人：方巍
注册地址：上海市普陀区中山北路3300号4楼
L4112-4115、L4039-4050号
成立日期：2012年12月7日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：500万人民币
经营范围：许可项目：电影放映；食品销售；餐饮
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；广播影视设备销售；音响设备销售；文化用品
设备出租；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业
管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览
服务；礼仪服务；物业管理；软件开发；广告制
作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动） | 公司
原高
级管
理人
员曾
担任
董事
的企
业 |
| 14 | 天下票仓
（上海）网
络科技有限
公司 | 法定代表人：牟榕
注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号203-2室
成立日期：2013年11月12日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万人民币
经营范围：商务信息咨询,投资咨询（以上咨询除
经纪）,票务代理,电子商务（不得从事增值电信、
金融业务）,设计制作各类广告,从事计算机网络、
计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、
技术开发、技术转让,企业形象策划,市场营销策
划,利用自有媒体发布广告（除增值电信业务）,计
算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、
鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用
品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、
家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产
品、通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流
策划（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】 | 公司
高级
管理
人员
担任
董事
的公
司 |
| 15 | 上海美术电
影制片厂有
限公司 | 法定代表人：王健儿
注册地址：上海市静安区万航渡路618号
成立日期：1989年9月6日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）
注册资本：6,374.4834万元人民币 | 控股
股东
控制
的企
业 |
| | | 经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出
版物批发；出版物零售；广告发布（广播电台、电
视台、报刊出版单位）；食品经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：电影摄制服务；广告制作；广告设
计、代理；物业管理；停车场服务；体育用品及器
材、化妆品、厨具卫具及日用杂品、珠宝首饰、文
具用品、文化用品、工艺礼品（象牙及其制品除
外）、服饰、日用百货、玩具、家用电器、电子产
品、皮革制品的销售；市场营销策划；项目策划与
公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动） | |
| 16 | 上海上影文
化物业发展
有限公司 | 法定代表人：鲍姚佩
注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8楼
8011室
成立日期：2021年9月29日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；电影放
映；食品销售；演出场所经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：物业管理；会议及展览服务；组织文化艺
术交流活动；票务代理服务；社会经济咨询服务；
广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；特种
设备出租；文化场馆管理服务；日用百货销售；办
公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；玩具
销售；照明器具销售；影视美术道具置景服务；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
停车场服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管
理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；健身休
闲活动；创业空间服务；专业保洁、清洗、消毒服
务；非居住房地产租赁；通用设备修理；广告发
布；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；
建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业 |
| 17 | 上海永乐股
份有限公司 | 法定代表人：钮怿
注册地址：上海市安福路322号
成立日期：1993年3月22日
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：10,364万元人民币
经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；电影
放映；出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活 | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
监事 |
| | | 动；出版物批发；餐饮服务；食品销售；进出口代
理；技术进出口；烟草制品零售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：日用百货销售；五金产品批发；五金产
品零售；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品
销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业
管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策
划；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；
纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销
售；机械设备销售；供应链管理服务；园艺产品销
售；办公用品销售；台球活动；健身休闲活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动） | 担任
董事
的企
业 |
（二）关联方履约能力分析
目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正
常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能
力。
三、关联交易主要内容与定价政策
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协
议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价
格执行。
四、关联交易目的与对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常必要业务往来，公司在与关
联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、
合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易
标的价格为依据。上述关联交易不影响公司的独立性，不
会导致公司对关联方形成较大的依赖。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司
董事会
议案八 关于提请股东大会授权董事会以简
易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
为进一步推动公司业务发展，公司拟提请股东大会依
照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《
上海电影股份有限公
司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权期
限为本次授权相关议案经公司 2023年年度股东大会审议通
过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。本次提请授
权事宜的具体情况如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进
行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）发行的股票种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），
每股面值人民币 1.00元。本次发行股票募集资金总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公
司股本总数的30%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，股
东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关
程序。
发行对象为符合中国证监会、上海证券交易所规定条
件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、
证券公司、
信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者等。发行对象不超过 35
名（含 35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格
不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（计
算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易
日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，
本次发行的发行底价将进行相应调整。最终发行价格将根
据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主
承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不
得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》
第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束
之日起 18个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售
期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对
象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期
届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券
交易所的相关规定。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上
市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法
律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、
显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立
性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次
发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本项授权决议有效期自公司 2023年年度股东大会通过
之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
二、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，
全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，
包括但不限于：
（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部
门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实
施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发
行数量、发行价格、发行对象、发行时机、终止发行、具
体认购办法、认购比例、募集资金投资项目及实施方式等
与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）根据主管部门的要求、相关市场的条件变化、
本次发行情况以及项目实施进展，对拟投入的募集资金投
资项目及各项目具体安排进行调整；
（三）决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构
（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，
并处理与此相关的其他事宜；
（四）根据证券监督管理部门及上海证券交易所的要（未完）
