合富中国(603122):合富中国第二届董事会第十一次会议决议
合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年6月19日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月14日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-025）。 在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：临2024-026）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-027）。 在提交本次董事会审议前，本项议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-028）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月20日 ? 报备文件 1、第二届董事会第十一次会议决议。 中财网
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