贝达药业(300558):2024年第一次临时股东大会决议
贝达药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议通知于 2024年 6月 1日以公告形式发出，现场会议于 2024年 6月 19日（星期三）15:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 19日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024年 6月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 52人，代表股份 189,626,323股，占公司有表决权股份总数的 45.3125％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 81,329,501股，占公司有表决权股份总数的 19.4342％。通过网络投票的股东 47人，代表股份 108,296,822股，占公司有表决权股份总数的 25.8783％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）47人，代表股份 25,405,261股，占公司有表决权股份总数的 6.0708％。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 189,571,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9711％；反对 54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0289％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意 25,350,461股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.7843％；反对 54,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.2157％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所唐梦蝶、张巧玉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、贝达药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 股东大会的法律意见书。 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 2024年 6月 19日 中财网
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