锦龙股份(000712):第九届董事会第四十次（临时）会议决议
广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四 十次（临时）会议通知于 2024年 6月 17日以书面结合通讯的形式发出，会议于 2024年 6月 19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于撤销姚作为先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消 2023年度股东大会部分提案的议案》。同意 9票， 反对 0票，弃权 0票。 近日，公司第十届董事会独立董事候选人姚作为先生向公司董事 会提交函件，因个人任职时间原因其决定放弃第十届董事会独立董事候选人资格。董事会同意撤销对姚作为先生的独立董事候选人提名，同时取消公司 2023年度股东大会提案 10.00《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》的子提案“选举姚作为先生为公司第十届董事会独立董事”。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年六月十九日 中财网
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