广东建工(002060):第八届董事会第十九次会议决议
广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 6月 14日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下 简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事,本次会议于 2024年 6月 19日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 8人,实际参会董事 8人,监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议: 一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于聘任公司总 工程师的议案》; 根据公司发展需要,经总经理提名、董事会提名委员会任职 资格审查并提出建议,董事会同意聘任黄健先生为公司总工程师 (技术负责人),任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任 期届满时止。 董事会提名委员会对黄健先生任职资格进行审查,并同意提 名其为公司总工程师(技术负责人),详见 2024年 6月 20日在 巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 提名委员会关于提名公司总工程师的意见》。 黄健先生简历附后。 二、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于向控股子公 司提供借款的议案》。 公司控股子公司西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司、韶关 翁源县粤水电交通建设投资有限公司、阳江市粤水电交通建设投 资有限公司因投资建设 PPP项目需向银行支付到期项目贷款,由 于尚未收到项目可用性服务费等原因,董事会同意公司向以上 3 家子公司分别提供借款 1,370万元、700万元、4,550万元,借款 总金额 6,620万元,用于偿还银行项目贷款,借款期限 1年,年利 率 4%。 特此公告。 备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第 十九次会议决议。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024年6月20日 附件 黄健先生简历 黄健,男,1971年 11月出生,工业与民用建筑本科学历、 工学学士,建筑施工正高级工程师,一级建造师。1993年7月参 加工作。历任广东省第四建筑工程公司总工室主任,广东省建筑 工程集团有限公司总工程师室技术管理科科长、副主任、科技信 息部副部长,广东省建筑工程集团控股有限公司科技信息与工程 管理部副部长。现任公司科技信息与工程管理部(总工室)部长。 黄健先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,除上述任职外,最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;未持有公司股份; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员 的情形。 中财网
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