青龙管业(002457):青龙管业2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议：2024年6月19日（星期三）下午2：30分开始 （2）网络投票时间 ①通过深交所交易系统投票时间为2024年6月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 ②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日上午9:15，结束时间为2024年6月19日下午3:00 （二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦11楼会议室 （三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合 （四）会议的股权登记日：2024年6月14日 （五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会 （六）会议主持人：董事长高宏斌先生 （七）出席情况 （1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份98,741,689股，占公司有表决权股份总数的29.8912％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份98,624,779股，占公司有表决权股份总数的29.8558％；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表有表决权股份共116,910股，占公司有表决权股份总数的0.0354％； （2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证； （3）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、提案审议表决情况 本次会议共审议1项提案，提案1为普通决议事项，提案1对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。 会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案： 提案1、关于选举高健宝先生为非独立董事的议案 表决结果：审议通过
北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、其他 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 五、备查文件 1、宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 2024年6月19日 中财网
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