广济药业(000952):2024年第一次临时股东大会决议
1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024年6月19日（星期三）下午3点30分 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （5）主持人：董事长阮澍先生。 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份102,484,180股，占上市公司总股份的28.9617％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的24.7532％。 通过网络投票的股东 4人，代表股份 14,892,115股，占上市公司总股份的4.2085％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份14,892,115股，占上市公司总股份的4.2085％。 3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师张骏式、彭浩出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 1、会议审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意102,461,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。 中小股东总表决情况： 同意14,869,915股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8509％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1491％。 表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所 2、律师姓名：张骏式、彭浩 3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、湖北广济药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书》。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司 2024年6月19日 中财网
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