甘肃能源(000791):2024年第三次临时股东大会的法律意见
|
时间:2024年06月19日 18:51:07 中财网 |
|
原标题: 甘肃能源:2024年第三次临时股东大会的法律意见
北京德恒(兰州)律师事务所
关于甘肃 电投能源发展股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会的
法律意见
甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦A座15层
电话:(0931)8260111 邮编:730011
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
北京德恒(兰州)律师事务所
关于甘肃 电投能源发展股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会的
法律意见
德恒 37G20240059-00005号
致:甘肃 电投能源发展股份有限公司
北京德恒(兰州)律师事务所(以下简称:本所)受甘肃 电投能源发展股份有限公司(以下简称:公司/贵公司)委托,就贵公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称:本次股东大会)召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会规则》)、《甘肃 电投能源发展股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表本《法律意见》。
为出具本《法律意见》,本所律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
(一)《公司章程》;
(二)董事会决议及相关股东大会审议的议案;
(三)公司于2024年6月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称:《通知》); (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;
(五)公司本次会议股东表决情况凭证资料;
(六)本次会议其他会议文件。
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本《法律意见》中,本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
本《法律意见》仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:
一、关于本次股东大会的召集和召开
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司于2024年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网登载的《通知》,贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。据此,贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
1.根据《通知》,贵公司定于2024年6月19日15:00召开本次股东大会。
贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出。据此,贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于2024年6月19日下午15:00在公司会议室召开,本次会议由董事长卢继卿先生主持。本次股东大会股东网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加:深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日上午9:15,结束时间为2024年6月19日下午3:00。
本所律师认为,本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致,本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
(一)有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2024年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托的代理人。
(二)根据本所律师的审查,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计27名,所持股份1,108,428,390股,占公司股份总数的69.2534%。其中: 1.现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 1名,所持股份786,948,878股,占公司股份总数的49.1677%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件,出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效。
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共26名,代表公司有表决权的股份321,479,512股,占公司股份总数的20.0857%。
(三)出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生,有权出席本次股东大会。
本所律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证,本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
(一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
经本所律师现场见证,公司本次会议审议的议案与《通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
(二)本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
(三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议审议的议案及表决结果
出席本次股东大会的股东指定赵文通、赵子宇律师对审议事项的投票表决进行清点,符合《公司章程》的有关规定。结合本次会议的现场会议投票结果以及网络投票结果,本次会议的表决结果见下表:
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
提案
编码 | 提案名
称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表
决
结
果 | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | | 1.00 | 关于公
司符合
发行股
份及支
付现金
购买资
产并募
集配套
资金暨
关联交
易相关
法律法
规规定
条件的
议案 | 320,966,312 | 99.8404% | 513,200 | 0.1596% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.00 | 《关于
公司发
行股份
及支付
现金购
买资产
并募集
配套资
金暨关
联交易
方案的
议案》需
逐项表
决 | 逐项表决 | | | | | | | 2.01 | 本次
交易
的整
体方
案 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | | 本次交易的具体方案-2.1发行股份购买资产 | | | | | | | | 2.02 | 发行
股份
种类、
面值 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
| 及上
市地
点 | | | | | | | | 2.03 | 定价
基准
日 | 320,939,312 | 99.8320% | 540,200 | 0.1680% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.04 | 定价
依据
及发
行价
格 | 320,939,312 | 99.8320% | 540,200 | 0.1680% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.05 | 发行
对象 | 320,966,312 | 99.8404% | 513,200 | 0.1596% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.06 | 发行
数量 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.07 | 锁定
期安
排 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.08 | 过渡
期损
益的
安排 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.09 | 滚存
未分
配利
润安
排 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.10 | 支付
现金
购买
资产
的资
金来
源 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.11 | 相关
资产
办理
权属
转移
的合
同义
务和
违约
责任 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
2.12 | 决议
的有
效期
限 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | | 本次交易的具体方案-2.2募集配套资金 | | | | | | | | 2.13 | 发行
股份
的种
类、面
值及
上市
地点 | 320,966,312 | 99.8404% | 513,200 | 0.1596% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.14 | 发行
股份
的价
格、定
价原
则及
合理
性 | 320,945,312 | 99.8338% | 534,200 | 0.1662% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.15 | 发行
对象
及发
行方
式 | 320,966,312 | 99.8404% | 513,200 | 0.1596% | 0 | 0.0000% | 通
过 | 2.16 | 发行
数量 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 2.17 | 锁定
期安
排 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 2.18 | 募集
配套
资金
用途 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 2.19 | 滚存
未分
配利
润安
排 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 2.20 | 决议
有效
期 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
| 本次交易的具体方案-2.3业绩承诺及补偿安排 | | | | | | | | 2.21 | 业绩
承诺
及补
偿安
排 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 3.00 | 关于《甘
肃电投
能源发
展股份
有限公
司发行
股份及
支付现
金购买
资产并
募集配
套资金
暨关联
交易报
告书(草
案)》及
其摘要
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 4.00 | 关于与
交易对
方签订
附条件
生效的
《<发行
股份及
支付现
金购买
资产协
议>之补
充协议》
及《发行
股份及
支付现
金购买
资产之
盈利预
测补偿 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
| 协议》的
议案 | | | | | | | | 5.00 | 关于本
次交易
构成关
联交易
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 6.00 | 关于本
次交易
符合《上
市公司
重大资
产重组
管理办
法》第十
一条及
四十三
条规定
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 7.00 | 关于本
次交易
符合《上
市公司
监管指
引第 9
号——
上市公
司筹划
和实施
重大资
产重组
的监管
要求》第
四条规
定的议
案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 8.00 | 关于本
次交易
构成重
大资产
重组、不
构成重
组上市
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
9.00 | 关于本
次交易
履行法
定程序
的完备
性、合规
性及提
交法律
文件的
有效性
的议案 | 320,953,312 | 99.8363% | 513,200 | 0.1596% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 10.00 | 关于本
次交易
相关主
体不存
在《上市
公司监
管指引
第 7号
——上
市公司
重大资
产重组
相关股
票异常
交易监
管》第十
二条规
定情形
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 11.00 | 关于本
次交易
前十二
个月内
购买、出
售资产
情况的
议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 12.00 | 关于本
次交易
符合《上
市公司
证券发
行注册 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
| 管理办
法》相关
规定的
说明的
议案 | | | | | | | | 13.00 | 关于评
估机构
独立性、
评估假
设前提
合理性、
评估方
法与评
估目的
相关性
及评估
定价的
公允性
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 14.00 | 关于批
准公司
本次交
易有关
审计、评
估及备
考审阅
报告的
议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 15.00 | 关于提
请股东
大会批
准甘肃
省电力
投资集
团有限
责任公
司免于
发出要
约的议
案 | 320,856,212 | 99.8061% | 610,300 | 0.1898% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 16.00 | 关于本
次交易
对公司
即期回 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
| 报影响
及填补
措施与
相关主
体承诺
的议案 | | | | | | | | 17.00 | 关于本
次交易
采取的
保密措
施及保
密制度
的说明
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 18.00 | 关于本
次交易
信息发
布前公
司股票
价格波
动情况
的说明
的议案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 | 19.00 | 关于提
请股东
大会授
权董事
会全权
办理本
次发行
股份购
买资产
并募集
配套资
金暨关
联交易
相关事
宜的议
案 | 1,107,881,190 | 99.9506% | 534,200 | 0.0482% | 13,000 | 0.0012% | 通
过 | 20.00 | 关于前
次募集
资金使
用情况
的专项 | 1,107,921,990 | 99.9543% | 493,400 | 0.0445% | 13,000 | 0.0012% | 通
过 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
| 报告 | | | | | | | | 21.00 | 关于公
司未来
三年
( 2025
年-2027
年)股东
回报规
划的议
案 | 1,107,900,990 | 99.9524% | 514,400 | 0.0464% | 13,000 | 0.0012% | 通
过 | 22.00 | 关于与
交易对
方签订
附条件
生效的
《发行
股份及
支付现
金购买
资产协
议》的议
案 | 320,932,312 | 99.8298% | 534,200 | 0.1662% | 13,000 | 0.0040% | 通
过 |
上述议案 1.00-18.00、议案 22.00为特别决议议案,已经出席会议的代表公司有表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。上述议案 1.00-18.00、议案22.00属于关联交易议案,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东,回避了对关联交易提案的表决,其出席本次股东大会的有表决权股份数量为786,948,878股,未计入关联交易议案1.00-18.00、议案22.00的有表决权股份总数。
其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况如下:
提案
编码 | 提案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
1 | 关于公司符合发行股
份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨
关联交易相关法律法
规规定条件的议案 | 2,665,840 | 83.8568% | 513,200 | 16.1432% | 0 | 0.0000% | 2 | 《关于公司发行股份
及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》
需逐项表决 | 逐项表决 | | | | | | 2.01 | 本次交易的整体方案 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | | 本次交易的具体方案-2.1发行股份购买资产 | | | | | | | 2.02 | 发行股份种类、面值
及上市地点 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.03 | 定价基准日 | 2,638,840 | 83.0074% | 540,200 | 16.9926% | 0 | 0.0000% | 2.04 | 定价依据及发行价格 | 2,638,840 | 83.0074% | 540,200 | 16.9926% | 0 | 0.0000% | 2.05 | 发行对象 | 2,665,840 | 83.8568% | 513,200 | 16.1432% | 0 | 0.0000% | 2.06 | 发行数量 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.07 | 锁定期安排 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.08 | 过渡期损益的安排 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.09 | 滚存未分配利润安排 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.1 | 支付现金购买资产的
资金来源 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.11 | 相关资产办理权属转
移的合同义务和违约
责任 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | 2.12 | 决议的有效期限 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% | | 本次交易的具体方案-2.2募集配套资金 | | | | | | | 2.13 | 发行股份的种类、面
值及上市地点 | 2,665,840 | 83.8568% | 513,200 | 16.1432% | 0 | 0.0000% | 2.14 | 发行股份的价格、定
价原则及合理性 | 2,644,840 | 83.1962% | 534,200 | 16.8038% | 0 | 0.0000% |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
2.15 | 发行对象及发行方式 | 2,665,840 | 83.8568% | 513,200 | 16.1432% | 0 | 0.0000% | 2.16 | 发行数量 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 2.17 | 锁定期安排 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 2.18 | 募集配套资金用途 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 2.19 | 滚存未分配利润安排 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 2.2 | 决议有效期 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | | 本次交易的具体方案-2.3业绩承诺及补偿安排 | | | | | | | 2.21 | 业绩承诺及补偿安排 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 3 | 关于《甘肃电投能源
发展股份有限公司发
行股份及支付现金购
买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书
(草案)》及其摘要的
议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 4 | 关于与交易对方签订
附条件生效的《<发行
股份及支付现金购买
资产协议>之补充协
议》及《发行股份及支
付现金购买资产之盈
利预测补偿协议》的
议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 5 | 关于本次交易构成关
联交易的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 6 | 关于本次交易符合
《上市公司重大资产
重组管理办法》第十
一条及四十三条规定
的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 7 | 关于本次交易符合
《上市公司监管指引
第 9号——上市公司
筹划和实施重大资产
重组的监管要求》第
四条规定的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
8 | 关于本次交易构成重
大资产重组、不构成
重组上市的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 9 | 关于本次交易履行法
定程序的完备性、合
规性及提交法律文件
的有效性的议案 | 2,652,840 | 83.4478% | 513,200 | 16.1432% | 13,000 | 0.4089% | 10 | 关于本次交易相关主
体不存在《上市公司
监管指引第 7号——
上市公司重大资产重
组相关股票异常交易
监管》第十二条规定
情形的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 11 | 关于本次交易前十二
个月内购买、出售资
产情况的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 12 | 关于本次交易符合
《上市公司证券发行
注册管理办法》相关
规定的说明的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 13 | 关于评估机构独立
性、评估假设前提合
理性、评估方法与评
估目的相关性及评估
定价的公允性的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 14 | 关于批准公司本次交
易有关审计、评估及
备考审阅报告的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 15 | 关于提请股东大会批
准甘肃省电力投资集
团有限责任公司免于
发出要约的议案 | 2,555,740 | 80.3935% | 610,300 | 19.1976% | 13,000 | 0.4089% | 16 | 关于本次交易对公司
即期回报影响及填补
措施与相关主体承诺
的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 17 | 关于本次交易采取的
保密措施及保密制度
的说明的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 18 | 关于本次交易信息发
布前公司股票价格波
动情况的说明的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% |
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
19 | 关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关
联交易相关事宜的议
案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% | 20 | 关于前次募集资金使
用情况的专项报告 | 2,672,640 | 84.0707% | 493,400 | 15.5204% | 13,000 | 0.4089% | 21 | 关于公司未来三年
(2025年-2027年)
股东回报规划的议案 | 2,651,640 | 83.4101% | 514,400 | 16.1810% | 13,000 | 0.4089% | 22 | 关于与交易对方签订
附条件生效的《发行
股份及支付现金购买
资产协议》的议案 | 2,631,840 | 82.7873% | 534,200 | 16.8038% | 13,000 | 0.4089% |
本所律师审查认为,本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定,表决结果合法有效。
六、结论意见
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
(以下无正文)
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见
(此页为《北京德恒(兰州)律师事务所关于甘肃 电投能源发展股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页)
北京德恒(兰州)律师事务所
负 责 人:
杨 栋
承办律师:
赵文通
承办律师:
赵子宇
2024年6月19日
中财网
|
|