中视传媒(600088):中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年06月19日 18:51:10 中财网 |
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原标题: 中视传媒: 中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600088 证券简称： 中视传媒 公告编号：2024-26
中视传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,784,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 57.5259 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，胡源广董事因公务原因未出席会议； 2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《 中视传媒2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《 中视传媒2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《 中视传媒2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《 中视传媒2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 21,800 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
5.02 议案名称：2024年度审计费用65万元（含分、子公司）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 17,600 | 0.0076 | 3,200 | 0.0015 |
6、 议案名称：《 中视传媒2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 17,600 | 0.0076 | 3,200 | 0.0015 |
7、 议案名称：《关于 中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,408,050 | 98.4753 | 17,600 | 1.2308 | 4,200 | 0.2939 |
8、 议案名称：《关于 中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,765,654 | 99.9918 | 17,600 | 0.0076 | 1,000 | 0.0006 |
9、 议案名称：《 中视传媒2023年度独立董事述职报告》
9.01 议案名称：《陈海燕独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 17,600 | 0.0076 | 4,200 | 0.0020 |
9.02 议案名称：《庞正忠独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 17,600 | 0.0076 | 4,200 | 0.0020 |
9.03 议案名称：《宗文龙独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 17,600 | 0.0076 | 4,200 | 0.0020 |
10、 议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
10.01 议案名称：《 中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 17,600 | 0.0076 | 3,200 | 0.0015 |
10．02 议案名称：《 中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 227,767,332 | 99.5555 | 1,013,722 | 0.4430 | 3,200 | 0.0015 |
10.03 议案名称：《 中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 227,767,332 | 99.5555 | 1,013,722 | 0.4430 | 3,200 | 0.0015 |
10.04 议案名称：《 中视传媒股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 227,770,532 | 99.5569 | 1,013,722 | 0.4431 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 227,770,532 | 99.5569 | 1,013,722 | 0.4431 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
12、 《关于选举 中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 12.01 | 韩喜明 | 228,550,055 | 99.8976 | 是 | | 12.02 | 肖志涛 | 228,757,855 | 99.9884 | 是 | | 12.03 | 闫文强 | 228,757,855 | 99.9884 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股 5%以上
普通股股东 | 216,182,194 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%以下
普通股股东 | 12,580,260 | 99.8270 | 21,800 | 0.1730 | 0 | 0.0000 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 692,422 | 96.9477 | 21,800 | 3.0523 | 0 | 0.0000 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 11,887,838 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案
名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 《中视
传媒
2023年
度利润
分配方
案》 | 12,580,260 | 99.8270 | 21,800 | 0.1730 | 0 | 0.0000 | | 5.00 | 《关于
续聘会
计师事
务所的
议案》 | - | - | - | - | - | - | | 5.01 | 续聘信
永中和
会计师
事务所 | 12,581,260 | 99.8349 | 20,800 | 0.1651 | 0 | 0.0000 | | | （特殊
普通合
伙）为
公司
2024年
度年审
会计师
事务所 | | | | | | | | 5.02 | 2024年
度审计
费用65
万元
（含
分、子
公司） | 12,581,260 | 99.8349 | 17,600 | 0.1396 | 3,200 | 0.0255 | | 7 | 《关于
中视传
媒2023
年度日
常关联
交易的
报告及
2024年
度日常
关联交
易预计
的议
案》 | 1,408,050 | 98.4753 | 17,600 | 1.2308 | 4,200 | 0.2939 | | 8 | 《关于 | 12,583,460 | 99.8524 | 17,600 | 0.1396 | 1,000 | 0.0080 | | | 中视传
媒使用
自有闲
置资金
进行委
托理财
的议
案》 | | | | | | | | 12 | 《关于
选举中
视传媒
第九届
董事会
增补董
事的议
案》 | - | - | - | - | - | - | | 12.01 | 韩喜明 | 12,367,861 | 98.1415 | | | | | | 12.02 | 肖志涛 | 12,575,661 | 99.7905 | | | | | | 12.03 | 闫文强 | 12,575,661 | 99.7905 | | | | |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5、议案 9、议案 10、议案12的子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7涉及的关联股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、王梓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2024年6月20日
中财网
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