九菱科技(873305):2024年第一次临时股东大会决议
荆州九菱科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数48,709,897股，占公司有表决权股份总数的 75.4006%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司 2023年年度权益分派方案已于 2024年 5月 24日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为 44,819,000股变更为 64,867,730股，注册资本由 4,481.9万元变更为 6,486.773万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024年 6月 3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数 48,709,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所 （二）律师姓名：龚珣、王宁静 （三）结论性意见 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、备查文件目录 1、《荆州九菱科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 3、《证券持有人名册 20240611》 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 19日 中财网
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