大禹节水(300021):拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款
大禹节水集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月19日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。 该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下： 一、 变更注册资本具体情况 1、公司于2024年06月19日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2023年度公司业绩考核结果未满足本年度业绩考核目标要求，同意公司将所有激励对象持有的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期不能解除限售的361.485万股限制性股票回购注销；同时同意公司回购注销 6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 36.07万股限制性股票。本次修订尚需公司2024年第四次临时股东大会审议通过后生效。 2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元。经深交所“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年2月3日至2026年7月27日。公司自2023年12月14日开始至今，公司“大禹转债”累计转股1,075股。 二、 本次《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体修订情况如下：
三、 其他说明事项 除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等具体事项，授权有效期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。 本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商登记管理部门的核准结果为准。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024年06月20日 中财网
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