中交地产(000736):第九届董事会第三十七次会议决议
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-051 债券代码:149610 债券简称:21中交债 债券代码:148208 债券简称:23中交 01 债券代码:148235 债券简称:23中交 02 债券代码:148385 债券简称:23中交 04 债券代码:148551 债券简称:23中交 06 中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 6月 13 日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十七次会议的通知,2024年 6月19日,公司第九届董事会第三十七次会议以现场结合通讯方 式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长李永 前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议: 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。 本项议案具体内容于2024年6月20日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2024-053。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》。 本项议案具体内容于2024年6月20日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2024-054。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2024年6月19日 中财网
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