中交地产(000736):第九届监事会第十三次会议决议
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-052 债券代码:149610 债券简称:21中交债 债券代码:148208 债券简称:23中交 01 债券代码:148235 债券简称:23中交 02 债券代码:148385 债券简称:23中交 04 债券代码:148551 债券简称:23中交 06 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月13日,中交地产股份有限公司(以下简称“公司”) 以书面方式发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知,2024年6 月 19日,公司第九届监事会第十三次会议在公司会议室召开,会议 应到监事3人,实到监事3人,公司监事均亲自出席本次会议。会议 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈玲女士主持。经与会全体监事审议,形成了如下决议: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的审议结果通过《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。 监事会认为:本次公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于 实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求做出的调整,未改变募集资金的投资方向,有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制 度的规定。因此,监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。 二、以3票同意,0票反对,0票弃权的审议结果通过《关于公 司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》。 监事会认为:本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的审议程序符合相关法律法规的规定。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金436,224,849.22元置换预先已投入募集资 金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 特此公告。 中交地产股份有限公司监事会 2024年6月19日 中财网
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