彩讯股份(300634):2024年第二次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 6月 19日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 6月 19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 19日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-050 占公司有表决权股份总数的 47.8312%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 207,113,496股，占公司有表决权股份总数的 46.5742%；通过网络投票出席会议的股东共 12人，代表股份 5,589,589股，占公司有表决权股份总数的 1.2569%。 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 15人，代表股份 32,757,885股，占公司有表决权股份总数的 7.3664%。 公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 （三）独立董事公开征集委托投票权的情况 公司于2024年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事谢国忠先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 212,352,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8352%；反对 350,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 32,407,385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9300%；反对 350,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0700%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-050 的议案》 表决结果：同意 212,352,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8352%；反对 350,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 32,407,385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9300%；反对 350,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0700%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 表决结果：同意 212,352,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8352%；反对 350,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况： 同意 32,407,385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9300%；反对 350,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0700%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-050 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024年6月19日 中财网
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