美克家居(600337):美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年6月18日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月12日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案 本预案需提交至公司2024年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 公司将于近期召开2024年第二次临时股东大会，审议上述预案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二四年六月二十日 中财网
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