机科股份(835579):第七届董事会第二十六次会议决议
机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 17日 2.会议召开地点：机科股份 422会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事王宇、赵杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先生辞去公司财务总监职务；根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘任徐欢女士为公司财务总监。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 19日 中财网
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