丰光精密(430510):第四届监事会第十一次会议决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年 6月 19日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 13日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1、议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股） （2）回购用途：将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 200万股，不超过 300万股。 （4）回购价格区间：不超过 27.88元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6个月。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-060）。 2、议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 监事会 2024年 6月 19日 中财网
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