德固特(300950):德固特关于第四届董事会第十七次会议决议
青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024年 6月 19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》 公司董事认真审议了《关于日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司根据生产经营所需，2024年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 7,000万元。 公司独立董事于 2024年 6月 17日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024年 6月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 2、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事认真审议了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024年 7月 16日召开 2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2024年 6月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 三、备查文件 1.第四届董事会第十七次会议决议； 2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议； 3.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 20日 中财网
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