佳发教育(300559):第四届董事会第十次会议决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年6月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会会议于2024年6月20日上午10:00在公司会议室 以现场结合通讯表决形式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。 3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整2024年员工持股计划持有人份额 的议案》； 因公司 2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）部分 员工自愿放弃认购获授份额，根据公司《2024年员工持股计划（草 案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）及《2024年员工持 股计划管理办法》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权， 公司本次持股计划拟新增参与对象，对应价格为6.39元/股。 具体本持股计划权益份额调整内容详见公司同日公告的相关文 件。 因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰拟参加本持股计 划，上述三位董事均对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．《第四届董事会第十次会议决议》。 特此公告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2024年6月20日 中财网
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