百川畅银(300614):第三届董事会第二十八次会议决议
证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-058 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年6月20日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年 6月 17日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中现场出席董事 2名，通讯出席董事 5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 中财网
 |