超声电子(000823):超声电子第九届董事会第二十一次会议决议
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-019 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通 知于 2024年 6月 14日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于 2024年 6月 20日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 8名董事参加表决，实际参加表决董事 8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 一、关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告 编号2024-020《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8票同意，获得通过。 二、关于制定《公司派出董事管理办法》的议案 为加强公司对所出资的全资、控股、参股公司的监督管理，明确 派出董事的职责和义务，保障公司合法权益，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定了《公司派出董事管理办法》。 该项议案表决情况：8票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O二四年六月二十日 中财网
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