康力源(301287):第二届董事会第五次会议决议
江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2024年 6月 17日通过通讯方式送达。会议于 2024年 6月 20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，董事会同意公司使用不超过人民币 5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12个月的保本型投资品种，且该等现金管理产品不得用于质押。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于研发中心建设项目增加实施地点的议案》 根据募投项目的实际进展情况，董事会同意在“康力源研发中心建设项目”投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加实施地点。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于研发中心建设项目增加实施地点的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于制定<反舞弊制度>的议案》 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟制定《反舞弊制度》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会拟制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 20日 中财网
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