中国铁建(601186):中国铁建2023年年度股东大会决议
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时间：2024年06月20日 19:05:37 中财网 |
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原标题: 中国铁建: 中国铁建2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601186 证券简称： 中国铁建 公告编号：2024-025
中国铁建股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号 中国铁建大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | 其中：A股股东人数 | 50 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,010,524,580 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 6,974,782,580 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 35,742,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 51.625636 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.362431 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.263205 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《 中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 385,600 | 0.005529 | 1,900 | 0.000027 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 25,500 | 0.071344 | 25,000 | 0.069946 | | 普通股
合计： | 7,010,086,580 | 99.993752 | 411,100 | 0.005864 | 26,900 | 0.000384 |
2、 议案名称：关于监事会 2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 387,500 | 0.005556 | 0 | 0.000000 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 20,500 | 0.057355 | 30,000 | 0.083935 | | 普通股
合计： | 7,010,086,580 | 99.993752 | 408,000 | 0.005820 | 30,000 | 0.000428 |
3、 议案名称：关于公司 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 385,600 | 0.005529 | 1,900 | 0.000027 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 20,500 | 0.057355 | 30,000 | 0.083935 | | 普通股
合计： | 7,010,086,580 | 99.993752 | 406,100 | 0.005793 | 31,900 | 0.000455 |
4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,396,980 | 99.994472 | 385,600 | 0.005528 | 0 | 0.000000 | | H股 | 35,425,000 | 99.113088 | 292,000 | 0.816966 | 25,000 | 0.069946 | | 普通股
合计： | 7,009,821,980 | 99.989978 | 677,600 | 0.009665 | 25,000 | 0.000357 |
5、 议案名称：关于公司 2023年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 385,600 | 0.005529 | 1,900 | 0.000027 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 20,500 | 0.057355 | 30,000 | 0.083935 | | 普通股
合计： | 7,010,086,580 | 99.993752 | 406,100 | 0.005793 | 31,900 | 0.000455 |
6、 议案名称：关于 2023年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 387,500 | 0.005556 | 0 | 0.000000 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 20,500 | 0.057355 | 30,000 | 0.083935 | | 普通股
合计： | 7,010,086,580 | 99.993752 | 408,000 | 0.005820 | 30,000 | 0.000428 |
7、 议案名称：关于公司选聘 2024年审计中介服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 385,600 | 0.005529 | 1,900 | 0.000027 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 25,500 | 0.071344 | 25,000 | 0.069946 | | 普通股
合计： | 7,010,086,580 | 99.993752 | 411,100 | 0.005864 | 26,900 | 0.000384 |
8、 议案名称：关于公司 2024年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,969,681,510 | 99.926864 | 5,101,070 | 0.073136 | 0 | 0.000000 | | H股 | 1,741,000 | 4.871020 | 33,975,500 | 95.057635 | 25,500 | 0.071345 | | 普通
股合
计： | 6,971,422,510 | 99.442238 | 39,076,570 | 0.557398 | 25,500 | 0.000364 |
9、 议案名称：关于公司 2024年度资产证券化额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 387,500 | 0.005556 | 0 | 0.000000 | | H股 | 35,691,000 | 99.857311 | 20,500 | 0.057355 | 30,500 | 0.085334 | | 普通股
合计： | 7,010,086,080 | 99.993745 | 408,000 | 0.005820 | 30,500 | 0.000435 |
10、 议案名称：关于公司 2024年度财务资助额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,971,795,080 | 99.957167 | 385,600 | 0.005529 | 2,601,900 | 0.037304 | | H股 | 35,691,000 | 99.857311 | 25,500 | 0.071344 | 25,500 | 0.071345 | | 普通
股合
计： | 7,007,486,080 | 99.956658 | 411,100 | 0.005864 | 2,627,400 | 0.037478 |
11、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,974,395,080 | 99.994444 | 385,600 | 0.005529 | 1,900 | 0.000027 | | H股 | 35,696,500 | 99.872699 | 20,500 | 0.057355 | 25,000 | 0.069946 | | 普通股
合计： | 7,010,091,580 | 99.993824 | 406,100 | 0.005792 | 26,900 | 0.000384 |
12、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,971,795,080 | 99.957167 | 2,987,500 | 0.042833 | 0 | 0.000000 | | H股 | 35,691,500 | 99.858710 | 25,500 | 0.071344 | 25,000 | 0.069946 | | 普通 | 7,007,486,580 | 99.956665 | 3,013,000 | 0.042978 | 25,000 | 0.000357 | | 股合
计： | | | | | | |
13、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,973,879,167 | 99.987047 | 901,513 | 0.012926 | 1,900 | 0.000027 | | H股 | 967,500 | 2.706899 | 34,744,500 | 97.209166 | 30,000 | 0.083935 | | 普通股
合计： | 6,974,846,667 | 99.491081 | 35,646,013 | 0.508464 | 31,900 | 0.000455 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股 5%
以上普
通股股
东 | 6,956,316,590 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 持股
1%-5%普
通股股
东 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 持股 1%
以下普
通股股
东 | 18,080,390 | 97.911837 | 385,600 | 2.088163 | 0 | 0.000000 | | 其中:市 | 4,829,770 | 95.516635 | 226,700 | 4.483365 | 0 | 0.000000 | | 值50万
以下普
通股股
东 | | | | | | | | 市值 50
万以上
普通股
股东 | 13,250,620 | 98.815021 | 158,900 | 1.184979 | 0 | 0.000000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 关于公司
2023年度
利润分配方
案的议案 | 18,080,390 | 97.911837 | 385,600 | 2.088163 | 0 | 0.000000 | | 6 | 关于 2023
年度董事、
监事薪酬的
议案 | 18,078,490 | 97.901548 | 387,500 | 2.098452 | 0 | 0.000000 | | 7 | 关于公司选
聘 2024年
审计中介服
务机构的议
案 | 18,078,490 | 97.901548 | 385,600 | 2.088163 | 1,900 | 0.010289 | | 8 | 关于公司
2024年度
对外担保额
度计划的议
案 | 13,364,920 | 72.375865 | 5,101,070 | 27.624135 | 0 | 0.000000 | | 10 | 关于公司
2024年度
财务资助额
度计划的议
案 | 15,478,490 | 83.821609 | 385,600 | 2.088164 | 2,601,
900 | 14.09022
7 | | 12 | 关于公司未
来三年
（2024-202
6年）股东 | 15,478,490 | 83.821609 | 2,987,500 | 16.178391 | 0 | 0.000000 | | | 回报规划的
议案 | | | | | | | | 13 | 关于授予董
事会发行股
份一般性授
权的议案 | 17,562,577 | 95.107693 | 901,513 | 4.882018 | 1,900 | 0.010289 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1-11项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第12、13项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、王浚哲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年6月21日
中财网
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