国网信通(600131):国网信息通信股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年06月20日 19:05:48 中财网 |
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原标题: 国网信通:国网信息通信股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：600131 证券简称： 国网信通 公告编号：2024-030号
国网信息通信股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月20日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390
号 国网信通产业集团西南产业基地A1号楼205会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 820,598,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 68.2677 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席10人，董事陈磊因工作原因请假；
2.公司在任监事5人，出席2人，监事沈剑萍、陈太林因工作原
因请假，职工监事杨旻因工作原因请假；
3.董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理
闫斌、邓伟、许中平、郭正雄，总工程师刘永清，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,529,796 | 99.9916 | 68,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
2.议案名称：审议公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,529,796 | 99.9916 | 68,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
3.议案名称：审议公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,529,796 | 99.9916 | 68,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
4.议案名称：审议公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,529,796 | 99.9916 | 68,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
5.议案名称：审议公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,529,796 | 99.9916 | 68,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
6.议案名称：审议公司2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,529,796 | 99.9916 | 68,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
7.议案名称：审议公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 197,608,971 | 99.6554 | 683,126 | 0.3446 | 0 | 0.0000 |
8.议案名称：审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融
业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 197,608,971 | 99.6554 | 683,126 | 0.3446 | 0 | 0.0000 |
9.议案名称：审议关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,523,196 | 99.9908 | 68,800 | 0.0083 | 6,100 | 0.0009 |
10.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 816,607,848 | 99.5137 | 3,989,248 | 0.4861 | 1,000 | 0.0002 |
11.议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 820,385,896 | 99.9741 | 212,200 | 0.0259 | 0 | 0.0000 |
12.议案名称：审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 816,457,448 | 99.4954 | 4,139,648 | 0.5044 | 1,000 | 0.0002 |
（二）现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股 5%以上
普通股股东 | 622,305,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%-5%
普通股股东 | 157,685,177 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%以下
普通股股东 | 40,538,620 | 99.8318 | 68,300 | 0.1682 | 0 | 0.0000 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 3,491,641 | 99.1960 | 28,300 | 0.8040 | 0 | 0.0000 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 37,046,979 | 99.8921 | 40,000 | 0.1079 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 审议公司2023年度
董事会工作报告的
议案 | 198,223,797 | 99.9655 | 68,300 | 0.0345 | 0 | 0.0000 | | 2 | 审议公司2023年度
监事会工作报告的
议案 | 198,223,797 | 99.9655 | 68,300 | 0.0345 | 0 | 0.0000 | | 3 | 审议公司2023年年
度报告及摘要的议
案 | 198,223,797 | 99.9655 | 68,300 | 0.0345 | 0 | 0.0000 | | 4 | 审议公司2023年度
财务决算报告的议
案 | 198,223,797 | 99.9655 | 68,300 | 0.0345 | 0 | 0.0000 | | 5 | 审议公司2023年度
利润分配方案的议
案 | 198,223,797 | 99.9655 | 68,300 | 0.0345 | 0 | 0.0000 | | 6 | 审议公司2024年度
财务预算的议案 | 198,223,797 | 99.9655 | 68,300 | 0.0345 | 0 | 0.0000 | | 7 | 审议公司预计 2024
年度日常关联交易
暨金融服务关联交
易额度的议案 | 197,608,971 | 99.6554 | 683,126 | 0.3446 | 0 | 0.0000 | | 8 | 审议关于公司与中
国电力财务有限公
司签订《金融业务服
务协议》的议案 | 197,608,971 | 99.6554 | 683,126 | 0.3446 | 0 | 0.0000 | | 9 | 审议关于续聘 2024
年度财务及内部控
制审计机构的议案 | 198,217,197 | 99.9622 | 68,800 | 0.0346 | 6,100 | 0.0032 | | 10 | 审议关于修订《公司
章程》的议案 | 194,301,849 | 97.9876 | 3,989,248 | 2.0118 | 1,000 | 0.0006 | | 11 | 审议关于修订《公司
董事会议事规则》的
议案 | 198,079,897 | 99.8929 | 212,200 | 0.1071 | 0 | 0.0000 | | 12 | 审议关于新建《公司
对外捐赠管理制度》
的议案 | 194,151,449 | 97.9118 | 4,139,648 | 2.0876 | 1,000 | 0.0006 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司
回避议案7、8的表决。
会议审阅了公司2023年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
所
律师：谭洪雨、王宏恩
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2024年6月21日
中财网
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