金达莱(688057):2023年年度股东大会决议
证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-014 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年6月20日 (二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陶琨女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人,出席6人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议;部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2023年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:2023年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:2023年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:2023年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:关于确认2023年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:关于确认2023年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:
9、 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:
10、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:
11、议案名称:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案5、议案6和议案11对中小投资者进行了单独计票; 2、本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所 律师:周珍、邓颖 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2024年6月21日 中财网
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