姚记科技(002605):第六届董事会第十次会议决议
证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-052 债券代码:127104 债券简称:姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2024年 6月 14日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于 2024年 6月 20日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7名,实际出席会议的董事 7名,部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下议案: 一、审议通过了《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。 公司 2023年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股 14.66元调整为 13.76元,回购价格由每股 7.21元调整为每股 6.31元。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。 二、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。 为满足公司运营发展周转所需流动资金,公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行申请总额为 5,000万元人民币的综合授信额度(含前次未到期的 5,000万元综合授信额度),包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下:
三、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2024年 6月 20日 中财网
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