深物业A(000011):2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-26号 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2024年6月20日（周四）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年6月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和 下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年6月20日上午9:15至下午3：00期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别于2024年6月5日、2024年6月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2024年第一次临时 股东大会的提示性公告》。 7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股 东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规 定。 （二）会议出席情况 1.出席股东大会的总体情况 出席本次大会的股东（代理人）13人、代表股份数360,618,981 股，占公司有表决权总股份的60.5087%，其中： 出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3人，代表股份 357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股 股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股 份数的0%。 通过网络投票的 A股股东（代理人）共 9人，代表股份 2,853,052股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5400%；B股股 东（代理人）共1人，代表股份91,700股，占公司B股有表决权 总股份数的0.1356%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份19,436,154股， 占公司总股份的3.2612%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,491,402股， 占公司总股份的2.7671%。 通过网络投票的股东10人，代表股份2,944,752股，占公司 总股份的0.4941%。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人 员和见证律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 1.总表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票 表决的方式审议通过了《关于为子公司向银行申请贷款授信额 度提供担保的议案》。 表决结果：获得通过 表决情况：
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所 2.律师姓名：程晓慧、许鹏聪 3.结论性意见： 律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行 《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格 合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决 议》合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； 2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024年6月21日 中财网
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