海尔智家(600690):海尔智家股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议

时间：2024年06月20日 20:20:49 中财网

原标题:海尔智家:海尔智家股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2024-022
海尔智家股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东
大会、2024年第一次 D股类别股东大会、2024年第
一次 H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 6月 20日
(二) 股东大会召开的地点：海尔科创生态园人单合一研究中心 B101会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （1）出席 2023年年度股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	602
其中：A股股东人数	545
境内上市外资股股东人数（D股）	51
境外上市外资股股东人数（H股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,427,260,204
其中：A股股东持有股份总数	4,144,199,609
境内上市外资股股东持有股份总数(D股)	167,459,817
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,115,600,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	69.16
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.60
境内上市外资股（D股）股东持股占股份总数的比例 （%）	1.80
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例 （%）	22.77

（2）出席 2024年第一次 A股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,144,199,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%）	67.24

（3）出席 2024年第一次 D股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,459,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%）	61.79

（4）出席 2024年第一次 H股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,111,641,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%）	73.87

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所唐周俊、钟超律师对本次股东大会进行见证。本公司 H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023年度财务决算报告》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,143,958,509	99.9942	29,000	0.0007	212,100	0.0051
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,097,326,951	99.1362	283,562	0.0134	17,990,265	0.8504
合计	6,401,026,272	99.5918	312,562	0.0049	25,921,370	0.4033

2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,142,972,421	99.9704	1,015,088	0.0245	212,100	0.0051
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,076,052,281	98.1306	21,556,952	1.0190	17,991,545	0.8504
合计	6,378,765,514	99.2455	22,572,040	0.3512	25,922,650	0.4033

3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,143,958,509	99.9942	29,000	0.0007	212,100	0.0051
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,097,411,033	99.1402	198,200	0.0094	17,991,545	0.8504
合计	6,401,110,354	99.5931	227,200	0.0035	25,922,650	0.4033

4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,143,946,009	99.9939	40,100	0.0010	213,500	0.0052
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,097,411,033	99.1402	198,200	0.0094	17,991,545	0.8504
合计	6,401,097,854	99.5929	238,300	0.0037	25,924,050	0.4033

5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023年度内部控制审计报告》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,143,815,709	99.9907	171,800	0.0041	212,100	0.0051
D股	158,503,321	94.6516	1,237,491	0.7390	7,719,005	4.6095
H股	2,097,565,513	99.1475	45,000	0.0021	17,990,265	0.8504
合计	6,399,884,543	99.5741	1,454,291	0.0226	25,921,370	0.4033

6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023年度利润分配预案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,135,809	99.9985	5,100	0.0001	58,700	0.0014
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,114,125,071	99.9302		0.0000	1,475,707	0.0698
合计	6,418,001,692	99.8559	5,100	0.0001	9,253,412	0.1440

7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,143,407,209	99.9809	5,100	0.0001	787,300	0.0190
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,112,833,642	99.8692		0.0000	2,767,136	0.1308
合计	6,415,981,663	99.8245	5,100	0.0001	11,273,441	0.1754

8、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,139,898,576	99.8962	4,243,733	0.1024	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,081,056,900	98.3672	33,069,451	1.5631	1,474,427	0.0697
合计	6,380,685,723	99.2754	37,314,184	0.5806	9,260,297	0.1441

9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,141,512,928	99.9352	2,629,381	0.0634	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,108,016,524	99.6415	6,108,547	0.2887	1,475,707	0.0698
合计	6,409,259,699	99.7199	8,738,928	0.1360	9,261,577	0.1441

10、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于 2024年度公司及子公司预计担保额的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,135,109	99.9984	7,200	0.0002	57,300	0.0014
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,113,124,471	99.8830		0.0000	2,476,307	0.1170
合计	6,417,000,392	99.8404	7,200	0.0001	10,252,612	0.1595

11、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,132,446	99.9984	9,863	0.0002	57,300	0.0014
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,114,125,071	99.9302		0.0000	1,475,707	0.0698
合计	6,417,998,329	99.8559	9,863	0.0002	9,252,012	0.1439

12、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,137,409	99.9985	7,200	0.0002	55,000	0.0013
D股	160,285,698	95.7159		0.0000	7,174,119	4.2841
H股	2,114,097,351	99.9289	29,000	0.0014	1,474,427	0.0697
合计	6,418,520,458	99.8640	36,200	0.0006	8,703,546	0.1354

13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,849,171,414	92.8809	294,973,195	7.1177	55,000	0.0013
D股	154,189,649	92.0756	5,541,598	3.3092	7,728,570	4.6152
H股	1,102,171,231	52.0973	1,011,953,840	47.8329	1,475,707	0.0698
合计	5,105,532,294	79.4356	1,312,468,633	20.4203	9,259,277	0.1441

14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,133,206,787	99.7347	10,992,822	0.2653		0.0000
D股	149,787,879	89.4471	9,952,933	5.9435	7,719,005	4.6095
H股	2,016,348,200	95.3085	97,778,151	4.6218	1,474,427	0.0697
合计	6,299,342,866	98.0098	118,723,906	1.8472	9,193,432	0.1430

15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,133,203,187	99.7347	10,992,822	0.2653	3,600	0.0001
D股	149,787,879	89.4471	9,952,933	5.9435	7,719,005	4.6095
H股	2,017,229,911	95.3502	96,896,440	4.5801	1,474,427	0.0697
合计	6,300,220,977	98.0234	117,842,195	1.8335	9,197,032	0.1431

16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,133,203,187	99.7347	10,992,822	0.2653	3,600	0.0001
D股	149,788,879	89.4477	9,954,433	5.9444	7,716,505	4.6080
H股	2,017,229,911	95.3502	96,896,440	4.5801	1,474,427	0.0697
合计	6,300,221,977	98.0234	117,843,695	1.8335	9,194,532	0.1431

17、 议案名称：《海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,142,325,070	99.9548	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D股	159,730,247	95.3842	552,951	0.3302	7,176,619	4.2856
H股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
合计	6,414,790,068	99.8060	3,415,490	0.0531	9,054,646	0.1409

18、 议案名称：《海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,142,325,070	99.9548	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D股	160,285,698	95.7159		0.0000	7,174,119	4.2841
H股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
合计	6,415,345,519	99.8146	2,862,539	0.0445	9,052,146	0.1408

19、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,859,826,142	93.1380	268,844,561	6.4872	15,528,906	0.3747
D股	152,952,158	91.3366	5,541,598	3.3092	8,966,061	5.3542
H股	1,098,674,901	51.9321	836,879,694	39.5575	180,046,183	8.5104
合计	5,111,453,201	79.5277	1,111,265,853	17.2899	204,541,150	3.1824

20、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

21、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

22、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

23、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

24、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

（未完）