北方稀土(600111):北方稀土第八届董事会第四十一次会议决议
第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于2024年6月14日以电子邮件等方式，向全体董事 发出了召开第八届董事会第四十一次会议的通知。本次会议于 2024 年6月20日公司2024年第二次临时股东大会后以现场结合视频通讯 表决方式召开。会议应参加董事14人，实际参加董事14人，董事汪 辉文先生、张丽华女士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、李星国先生、戴璐女士以视频通讯方式参会表决，其他董事以现场方式参会表决。公司监事及高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司党委书记、董事刘培勋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于选举公司董事长的议案》； 会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举公司党 委书记、董事刘培勋先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。 （二）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》； 近期，因公司董事会部分董事调整变更，董事会下设的战略与 ESG委员会、提名委员会、审计委员会出现委员空缺。为保证公司董 事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据公司章程及董事会专门委员会工作规则的规定，结合新任董事专业背景、工作履历等情况，董事会补选董事刘培勋先生、白宝生先生、宋泠女士为董事会战略与ESG委员会委员，选举董事刘培勋先生为董事会战略与ESG委 员会主任委员；补选董事刘培勋先生为董事会提名委员会委员；补选董事王昭明先生为董事会审计委员会委员。 除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补 选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会： 主任委员 刘培勋 委 员 汪辉文 瞿业栋 白宝生 张庆峰 吴永钢 宋 泠 祝社民 王晓铁 提名委员会： 主任委员 王晓铁 委 员 刘培勋 瞿业栋 祝社民 杜 颖 审计委员会： 主任委员 戴 璐 委 员 王晓铁 李星国 杜 颖 王昭明 薪酬与考核委员会： 主任委员 杜 颖 委 员 张庆峰 张丽华 李星国 戴 璐 补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于制定<北方稀土2024年度“提质增效重回报” 行动方案>的议案》； 为响应《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报” 专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），积极践行以“投资 者为本”的发展理念，促进公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，维护全体股东利益，为公司担当“两个稀土基地”建设主力军重任和打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司制定了《北方稀土2024年度“提质增效重回报”行动 方案》。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （四）通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》； 公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2024年6月21日 中财网
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